证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-012 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-008 唐山港集团股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届七次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和书面方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 20 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-007 唐山港集团股份有限公司 八届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港 集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 （四）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和书面方式向全体董事 ...

唐山港集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-009 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,978,784,647.04 元。母公司实现净利润 2,074,936,902.31 元，提取 10%法定盈余公积金 207,493,690.23 元后，母公司 当年可供分配的净利润 1,867,443,212.08 元，加年初未分配利润 6,171,983,613.40 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，期末可供股东分配利润为 6,854,241,102.68 元。 2024 年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化 应收账款管控，实现了良好的经 ...

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 5 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 安永华明（2025）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山港集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及 公司资产负债表 ...

唐山港集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了唐山港集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，唐山港集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A mem ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李岳军，1966 年 9 月出生，大学学历，注册会计师。现任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司董事、经理， 众环（北京）管理股份有限公司董事，北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。 2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任公司独立董事、审计委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的原独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经管学 院会计系教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学北 京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心主任，重庆千 里科技股份有限公司独立董事，公司独立董事、审计委员会委员及召集人、战略委员会 委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共召开股东大 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子学，1968 年 8 月出生，博士研究生，律师。现任中国政法大学民商经 济法学院教授，日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、河南新宁现代物 流股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 4 月，任 公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的原独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨志明，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评 估师。现任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有 限公司董事长,北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源 工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京 中和安然科技有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事， 中航沈飞股份有限公司独立董 ...