唐山港集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址 为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有 合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有 丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华 ...

一、财务公司基本情况 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查 阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经原中国银行保 险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局，以下简称金 融监管总局)批准，由河北港口集团有限公司和秦皇岛港股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财务公司注册资 本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦 皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管总局批准 的其他业务。 1 二、财务公司风险管理基本情况 ...

关于唐山港集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043763_E02号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70043763_E01号 的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 唐山港集团股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股份有限公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除 ...

一、说明会类型 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-013 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（简称公司）已于 2025 年 03 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 03 日（星期四）15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 04 月 03 日(星期四) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-010 唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计情况已经公司八届十次董事会及八届七次监 事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议； 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资 源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上 市公司和股东利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十次董事 会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事王建 国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开，会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 1,978,784,647.04, while the parent company achieved a net profit of CNY 2,074,936,902.31 after a 10% statutory surplus reserve of CNY 207,493,690.23[6] - The total distributable profit for shareholders at the end of the year is CNY 6,854,241,102.68, after accounting for the profit distribution of CNY 1,185,185,722.80 for 2023[6] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per share (CNY 2 per 10 shares), totaling CNY 1,185,185,722.80 (tax included)[7] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,724,340,443.31, a decrease of 2.06% compared to CNY 5,844,582,194.37 in 2023[23] - The total profit for 2024 increased by 4.09% to CNY 2,683,508,437.41 from CNY 2,578,036,173.01 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,978,784,647.04, reflecting a 2.80% increase from CNY 1,924,957,461.26 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2,343,447,874.59, a decrease of 1.85% compared to CNY 2,387,728,230.40 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 24,782,801,666.26, up 3.92% from CNY 23,848,461,570.12 at the end of 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.3339, an increase of 2.8% from CNY 0.3248 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 9.76%, a slight decrease of 0.12 percentage points from 9.88% in 2023[24] Operational Efficiency - The company has strengthened accounts receivable management and implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in good operating performance and cash flow from operating activities[7] - The company's operational efficiency has improved, with a focus on enhancing production capabilities and expanding its service offerings in the logistics sector[39] - The company achieved operating revenue of 5.724 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 2.06%, primarily due to the transfer of the subsidiary tugboat company's equity, resulting in a reduction of tugboat revenue by 124 million yuan[47] - Operating costs amounted to 3.054 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.86%, also attributed to the transfer of the subsidiary tugboat company's equity[47] - The net cash flow from operating activities decreased due to the transfer of the subsidiary tugboat company, which is no longer included in the consolidated scope[47] Research and Development - The company invested 799 million yuan in research and development, reflecting a 13.85% increase from the previous year[45] - Research and development expenses increased, with total R&D investment reaching 86.73 million yuan, accounting for 1.52% of operating revenue, and a year-on-year growth of 21.11%[58][60] - The company has established a "smart port" initiative, resulting in the acquisition of 27 new intellectual property rights and recognition of its intelligent production management platform as a case study by the Ministry of Transport[36] - The company is advancing its digital transformation and smart upgrades, completing the integration of financial and business systems to enhance operational efficiency[60] Environmental Initiatives - The company is committed to green port construction, promoting renewable energy projects and improving environmental management practices[80] - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit, focusing on reducing volatile organic compound emissions[148] - The company is currently constructing an oil and gas balance system to effectively reduce unorganized gas emissions, expected to be completed by October 2024[149] - The company has implemented a fishery ecological restoration project, releasing approximately 320,000 juvenile fish to enhance marine biodiversity[158] - The company actively promotes wet operations in cargo handling to reduce dust emissions and enhance environmental protection[157] Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights, especially for minority shareholders[87] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period, adhering to governance standards[89] - The company disclosed a total of 55 temporary announcements and 4 regular reports, with no violations of information disclosure regulations reported[93] - The company has established a complete independent financial management system, including independent accounting and tax reporting, ensuring no interference from the controlling shareholder[97] - The company has a structured approach to managing its executive compensation, which includes base salary, performance bonuses, and tenure incentives[112] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 67,508, down from 71,680 at the end of the previous month[186] - The largest shareholder, Tangshan Port Industry Group Co., Ltd., holds 2,659,608,735 shares, accounting for 44.88% of total shares[188] - The controlling shareholder is Tangshan Port Industry Group Co., Ltd., which is managed by the Hebei Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission[190] - The company does not have any natural person as a controlling shareholder[191] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its logistics capabilities and enhancing service offerings in the port sector[17] - The company plans to invest in new technologies and services to improve operational efficiency and customer satisfaction[21] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service portfolio[21] - The company aims to maintain stable cargo throughput while developing new cargo types and expanding customer bases, particularly in the coal and mineral sectors[79] - The company plans to accelerate the construction of smart port projects, including an integrated production operation system and a smart port comprehensive service platform[80] Risk Management - The company has detailed the risks it may face in its future development and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section[10] - The company faces risks related to economic cycles and fluctuations in raw material prices, which could impact operational costs[83] - The company is implementing measures to enhance market adaptability and risk control in response to economic changes[83] Employee Engagement - The company organized 28 primary training sessions and 300 secondary training sessions in 2024, with a total of 75,000 participants, aimed at enhancing employee skills and engagement[129] - The company has a workforce with a significant educational background, including 79 employees with postgraduate degrees and 1,520 with bachelor's degrees[127] - The company plans to continue optimizing its salary distribution mechanism, linking total salary to company performance and assessment results[128]

唐山港集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 4 月 25 日经 2023 年年度股东大会 完成换届选举，同日召开的八届一次董事会审议通过了《关于选举公司第八届董 事会各专门委员会委员的议案》，李岳军先生、李建振先生不再担任审计委员会 委员，公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先生和徐扬先生三名独 立董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事肖翔女士担任。审计委 员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其任职均 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议 ...

关于本报告 时间范围 本报告的时间跨度是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适 当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。本报告为唐 山港集团股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在 报告的表述中使用"公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司；使用"集 团"代指河北港口集团有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《公司法》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企 控股上市公司质量工作方案》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业可持续发展 ...

唐山港集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查杨志明、肖翔、徐扬三名独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

唐山港集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，切实保护投资者合法 权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《唐山港集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况和未来发展需要，公司特制定《唐山港集团股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1.公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利。 2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。 特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 ...