证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-029 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。根 据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采 取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等 各项工作。 截至 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-031 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,925,928,614股为基数，每股派发现金红利0.20 元（含税）， ...

唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次董事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-027 唐山港集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和 唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生 ...

关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开七 届二十三次董事会及七届十九次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司 唐山港集团拖轮有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向间接控股 股东河北港口集团有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团 拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 4 月 28 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告》《唐山港集团 股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资 子公司股权暨关联交易的进展公告》。 二、交易进展情况 证 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601000 证券简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,484,163 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同 时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-024 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符 合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司全体监事共同推举的监事郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举郑国强先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 2 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-022 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附：第八届监事会职工代表监事简历 王荣山先生，1971 年 7 月出生，中共党员，专科学历。历任唐山港集团股 份有限公司技术管理部副部长、运营保障部副部长。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任京唐港首钢码头有限公司设备技术部部长，2014 年 5 月至 2020 年 9 月， 任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理，2020 年 9 月至 2021 年 5 月，任 唐山港集团信息技术有限公司副书记，2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任唐山港 信科技发展有限公司副经理，2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任唐山港集团股 份有限公司技术信息部副部长，2023 年 12 月至今，任唐山港集团股份有限公 司工会副主席。 孟祥宁先生，1988 年 7 月出生，中共党员，本科学历，吉林大学汉语言文 学学士。2012 年 7 月至 2020 年 9 月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部 综合科文字秘书，2020 年 9 月至 2021 年 10 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 157 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 25 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十二 次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届十八次监事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-021 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,686,076,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...