证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-019 唐山港集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 990 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,697,713,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3989 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 136 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 23 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大 会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以 及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届十次董 事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司八届七次监事会会议决议公告》 《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称 "《 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-017 唐山港集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月18日召开八届十一次董事会，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李海 涛先生为公司总经理、赵怀先生为公司副总经理（高级管理人员简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满时止。 公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀先生的个人履历、教育背景等 情况进行审查，认为上述候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级 管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有 ...

公司报告 | 公司点评 唐山港（601000） 证券研究报告 吞吐量有韧性，高分红或持续 刺激内需，铁矿石吞吐量有韧性 2022-2024 年，唐山港矿石吞吐量分别增长 5%、11%、12%，明显高 于同期的中国铁矿石进口量增速-2%、7、5%，展现出唐山港铁矿石吞吐 量增长韧性。尽管 2025Q1 中国铁矿石进口量同比下滑 7.8%，但是生铁 和粗钢产量分别同比增长 0.8%、0.6%，有望带动铁矿石进口量增长。如 果未来扩大内需、促进住房消费，那么钢材需求有望增加，带动唐山港铁 矿石吞吐量增长。 进口煤冲击减弱，煤炭吞吐量趋稳 2024 年煤炭进口量增长 14%，导致国内煤炭市场供大于求，国产煤的市 场份额萎缩、产量仅增长 1.3%。受此影响，2024 年大秦线煤炭运量下滑 7%，唐山港煤炭吞吐量下滑 14%。2025Q1，煤炭进口量同比下滑 1%， 中国煤炭产量同比增长 8%，大秦线煤炭运量同比降幅收窄至 6%，唐山 港的煤炭吞吐量降幅也有望收窄。随着国内外煤炭价差缩小，进口煤对国 产煤的冲击或将减弱，唐山港的煤炭吞吐量有望趋稳。 资料来源：wind，天风证券研究所 现金充足，有望维持高分红 截止 20 ...

唐山港（601000） 证券研究报告 吞吐量有韧性，高分红或持续 刺激内需，铁矿石吞吐量有韧性 2022-2024 年，唐山港矿石吞吐量分别增长 5%、11%、12%，明显高 于同期的中国铁矿石进口量增速-2%、7、5%，展现出唐山港铁矿石吞吐 量增长韧性。尽管 2025Q1 中国铁矿石进口量同比下滑 7.8%，但是生铁 和粗钢产量分别同比增长 0.8%、0.6%，有望带动铁矿石进口量增长。如 果未来扩大内需、促进住房消费，那么钢材需求有望增加，带动唐山港铁 矿石吞吐量增长。 进口煤冲击减弱，煤炭吞吐量趋稳 2024 年煤炭进口量增长 14%，导致国内煤炭市场供大于求，国产煤的市 场份额萎缩、产量仅增长 1.3%。受此影响，2024 年大秦线煤炭运量下滑 7%，唐山港煤炭吞吐量下滑 14%。2025Q1，煤炭进口量同比下滑 1%， 中国煤炭产量同比增长 8%，大秦线煤炭运量同比降幅收窄至 6%，唐山 港的煤炭吞吐量降幅也有望收窄。随着国内外煤炭价差缩小，进口煤对国 产煤的冲击或将减弱，唐山港的煤炭吞吐量有望趋稳。 现金充足，有望维持高分红 公司报告 | 公司点评 截止 2024 年底，唐山港货币资金 48 亿 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 二○二五年五月 唐山港集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于选举李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 5 | 唐山港集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅 唐山港集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月7日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-018 唐山港集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-016 唐山港集团股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀先 生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十一 次董事会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。 （二）审议通过了《关于提名李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 1 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十一次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-017 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 唐山港集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开八届十一次董事会，会议审议通过《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李海涛先生为公司总经理、 赵怀先生为公司副总经理（高级管理人员简历附后），任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 公司董事会提名委员会对总经理候选人李海涛先生、副总经理候选人赵怀 先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人不存在《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定 ...

北京中天辈资产评估有限责任公司 5年2月20日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让股权涉及的 唐山港(山西)物流有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中天华资评报字[2025]第10038号 《共一册,第一册》 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | | 1111020122202500137 | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华会副字[2024] 第P1277号 | | | 报告类型: | 进发评盘业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中天华委师报学 [2025] ■10038号 | | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟聘让股权涉及的壁山港(山西)物流 有限公司股东全部校芸价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 50.477,300.00元 | | | 评估报告日: | 2025年02月20日 | | | 评估机构名称: | 北京中关监委声讲出有限责任公司 | | | 签名人员: | 国歌章 (长产评估师) 正式会员 编号:13000137 拔玲 正式会员 编号: [321011 ...