唐山港集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中确定的其他 地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证 监会和《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加 股东会提供便利。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2025 年第一次修订) 二零二五年七月 目 录 第四章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，坚持和加强党的全面领导 ...

唐山港集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司或公司)的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及本公司能够实施重大 影响的参股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》的相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： 1 6．公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 7．公司的董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责； 8．持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况 发生较大变化，公司的实际控制 ...

唐山港集团股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《唐山港集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行为以 及融资行为的决策按照公司相应的制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序： 1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 最近一期经审计总资产的比例； 2．交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高 者为准）占公司最近一期经审计的净资产的比例； 3．交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资 5．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的比例； 6．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的比例。 1 1． ...

唐山港集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山港集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、法规和规范性文件以及《唐山港集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司 ...

唐山港集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文 件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活 ...

唐山港集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）为规范公司高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构, 主 要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事会成员组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...

第二条 本制度的适用范围包括本公司（下设的各部门、分公司）、控股子 公司和公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位、组织或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 第四条 董事会秘书办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公 司各归口单位或相关人员应依照本制度的规定履行对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理及流程 唐山港集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》《唐山港集团股份有限公 司信息披露事务管理制度》《唐山港集团股份有限公司 ...

唐山港集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公司)的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的 真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义 务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、 公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事和高级管理人员负有 向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应 及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 公司董事会秘书办公室是公司信 ...