唐山港集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他业务 规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司依法自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 第一章 总则 第一条 为了规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《唐山港集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者董事会提名委员会提名，并由董事 会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主席由董事会在委员中任命。 唐山港集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）薪酬与考 核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会《公司章程》设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度 审计工作的会计师事务所协商确定。 第六条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计过程，不定期督促年审会计 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或者改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第一条 为促进唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）规范运作，完善公司 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作 用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，并结合《唐山港集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《唐山港集团股份有限公司董事 会审计委员会实施规则》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）为强化董事会决策功能,持续 完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制 体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并行使《公 司法》规定的监事会职权。 第三条 公司审计部负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事会成员组成，独立董事占多数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

唐山港集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《唐山港集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，将所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，在 规定的时间内、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定的其他承担信息披露 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 主要修订说明 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 实施细则 | 修订 | 根据监管新规，明确审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职 | 否 | | | | | 权，完善审计委员会职责权限。 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 修订 | 根据监管新规，增加提名委员会 | 否 | | | 实施细则 | | 有权向董事会提出建议的事项。 | | | 3 | 董事会战略委员会 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | 实施细则 | | 修改。 | | | 4 | 董事会薪酬与考核 委员会实施细则 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | | | 修改。 | | | 5 | | | 《公司章程》《非日常经营交易事 | | | | 董事长工作细则 | 废止 | 项决策制度》等对董事长履职及 | 否 | | | | | 授权事项进行了规定。 | | | 6 | 董事会秘书工作制 | 修订 | 根据监管新规，完善董事会秘书 | 否 | ...

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-028 唐山港集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十 四次董事会及八届九次监事会，审议通过《关于取消 ...

唐山港集团股份有限公司 内部审计办法 第一章 总 则 第一条 为明确唐山港集团股份有限公司内部审计的目标、职责和权限，规范内部 审计的方法和程序，保证内部审计质量，防范内部审计风险，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《河北省内部审计规定》《河北省国资委内 部审计工作暂行办法》等法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法中提到的公司为唐山港集团股份有限公司；审计监督对象是指公司机关部 室、中心单位及基层单位。 第二条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构对公司机关部室、中心单位及基 层单位（以下统称审计监督对象）财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计部门按照省国资委、公司有关规定，遵循内部审计准则的要求， 认真做好内部审计工作，揭示审计发现的问题和不足，提出改进建议，纠正违法违规 行为，提示财务、经营风险。 第四条 内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有关法律法规和内部审计 职业规范，做到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参与可 能影响独立、客观履行审计职责 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-030 唐山港集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年七月 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 59 | | 0 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月31日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为20 ...