唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的 履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会会议 4 次、董事会会议 10 次，本人依法履行独立 董事职责，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理意见和 建议。 | | | | | | | | 参加董事会情况 | | 是否连 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | | ...

关于唐山港集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043763_E02号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70043763_E01号 的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 唐山港集团股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股份有限公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除 ...

唐山港集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址 为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有 合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有 丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称安永华明）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）切实对安永华明在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师近 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师超过 1500 人 ...

一、财务公司基本情况 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查 阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经原中国银行保 险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局，以下简称金 融监管总局)批准，由河北港口集团有限公司和秦皇岛港股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财务公司注册资 本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦 皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管总局批准 的其他业务。 1 二、财务公司风险管理基本情况 ...

一、说明会类型 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-013 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（简称公司）已于 2025 年 03 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 03 日（星期四）15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 04 月 03 日(星期四) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-010 唐山港集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计情况已经公司八届十次董事会及八届七次监 事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议； 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资 源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上 市公司和股东利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十次董事 会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事王建 国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开，会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年年度报告 唐山港集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈立新、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东 的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积 金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润 6,171,983,613. ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 4 月 25 日经 2023 年年度股东大会 完成换届选举，同日召开的八届一次董事会审议通过了《关于选举公司第八届董 事会各专门委员会委员的议案》，李岳军先生、李建振先生不再担任审计委员会 委员，公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先生和徐扬先生三名独 立董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事肖翔女士担任。审计委 员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其任职均 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-011 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计 工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员 ...