唐山港集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查李岳军、杨志明、张子学、肖翔、徐扬五名独立 董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立 董事独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014 唐山港集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会和第七届监事会 即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举 通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八 届监事会，任期三年。 三、其他说明 1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选 人的个人履 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-015 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-012 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2023年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-016 唐山港集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 03 日 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | - | 1 0 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 8 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 2 | 0 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 | 2 | - | 110 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限 ...

七届二十二次董事会会议决议公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-008 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十二次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐扬，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。现任北京市重光律师事务所创 始合伙人，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事，乐普生物科技股份有限公 司监事，西藏天路股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事， 公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东或者公司前五名股东任职。本人不曾为公司或者公司附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或者有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所 要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...