二○二三年度 晋能控股山西煤业股份有限公司 关联方资金占用情况专项报告 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的 无保留意见审计报告。 晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控煤业管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－003 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为 1,773,353,672.90 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以总股本 167,370 万股为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 167,370 万股，以此计算合计拟派 发现金红利 1,322,223,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.90 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－002 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中 进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－005 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 | 交易类别 | 关联方 | 2023 年 | 本年一季度与关 | 2024 年预计发 | 预计发生额与实际 发生额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际发生额（元） | 联方累计已发生 的交易金额（元） | 生额（万元） | 原因 | | | 煤业集团及下属其他子公司 | 158,966,716.52 | 108,610,823.02 | 20,525.29 | 销售商品 2023 年发 生额与 2024 年预 | | | 晋控唐山曹妃 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－006 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了 《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的 规定，公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过 分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产 进行了分析和测算，具体情况如下： 本年计提存货跌价准备 17,175,552.10 元，转销 32,573,255.56 元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额 28,921,785.17 一、信用减值损失基本情况 本年应收账款计提坏账准备 91,132,574.02 元，因客户回款转回 坏账准备 75,377,308.58 元；其他应收款计提坏账准备 359,887.26 元， 因回款转回 4,368 ...

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－009 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订 相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水 平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公 司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为确保晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决策 中心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由 15 名董事组成，其中独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。设董事长 1 人，副董事长 2 人。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东大会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (六)制订公司增加或者减少注册 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《晋能控股山西煤业股份有限公司公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应在委员会成员 ...

第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《晋能控股山西煤业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本办法第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 名。 （二）投资者保护能力 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册 ...