提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名郭杰斌 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （四）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭杰斌，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有 限公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐萍，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名为 重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任重庆钢铁股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 五次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长 召集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-010 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十五次会议决议公告 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续 聘 2024 年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。 本议案已经第九届 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名盛学军 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

拟聘用的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-012 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于续聘 2024 年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名唐萍女 士为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-009 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定，现将 2024 年第一季度 （本报告期）经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 重庆钢铁股份有限公司董事会 2023 年 4 月 30 日 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,736,437,619.53 | -26.11 | | | | 归属于上市公司股东的净利 | -333,758,307.26 | | | 不适用 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 7,736,437,619.53, representing a decrease of 26.11% compared to the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 333,758,307.26, with a basic and diluted earnings per share of -0.04 yuan[11] - The total profit for Q1 2024 was a loss of CNY 333,666,748.53, compared to a loss of CNY 126,605,402.16 in Q1 2023, reflecting a worsening financial performance[32] - The company's net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 333,758,307.26, compared to a loss of CNY 105,451,906.05 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[32] - The company reported a total comprehensive income of -336,513,563.63 RMB for Q1 2024, compared to -122,269,851.32 RMB in Q1 2023, highlighting a worsening financial position[69] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -832,893,230.43[11] - The net cash flow from operating activities was -830,861,606.15 RMB in Q1 2024, compared to -1,026,934,859.46 RMB in Q1 2023, showing an improvement in cash flow losses[72] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 943,249,920.28 from CNY 1,935,398,455.91, indicating a significant reduction in liquidity[44] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 773,365,182.88, down from CNY 1,857,664,523.81[54] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥26,991,635.16, compared to an outflow of ¥951,477,533.76 in the previous year[60] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 37,233,967,502.10, a decrease of 0.33% from the end of the previous year[12] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 6,046,558,734.69, slightly down from CNY 6,051,987,303.55 as of December 31, 2023[44] - Total liabilities increased to ¥17,616,356,911.07 from ¥17,421,172,819.40, reflecting a rise in financial obligations[56] - Non-current liabilities increased from CNY 17,502,703,730.69 to CNY 17,708,378,832.32, an increase of about 1.17%[47] - Current liabilities rose from CNY 13,863,584,109.59 to CNY 14,349,000,589.68, reflecting an increase of approximately 3.50%[47] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 19,525,588,669.78, down 1.66% from the previous year[12] - The total owner's equity decreased to ¥19,309,032,228.64 from ¥19,644,531,907.31, reflecting a decline in shareholder value[67] - The largest shareholder, Chongqing Changshou Steel Co., Ltd., holds 23.51% of the shares[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 167,041[14] Operational Metrics - Research and development expenses increased to CNY 10,130,322.07 in Q1 2024 from CNY 7,405,741.15 in Q1 2023, representing a rise of approximately 36.8%[32] - The company incurred a total operating expense of 9,257,912.81 RMB in Q1 2024, down from 10,605,606,863.02 RMB in Q1 2023, indicating a reduction in operational costs[72] - The company reported other income of CNY 1,706,263.14 in Q1 2024, compared to CNY 1,297,399.86 in Q1 2023, marking an increase of about 31.5%[32] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -182,586,351.65, compared to CNY -109,476,769.10 previously[53] Inventory and Purchases - The company's inventory increased to CNY 3,206,110,205.46 in Q1 2024 from CNY 2,621,656,663.14 in Q1 2023, showing a rise of approximately 22.3%[44] - The company paid 6,976,253,847.69 RMB for purchases of goods and services in Q1 2024, compared to 10,231,055,104.93 RMB in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflows for purchases[72] Market and Product Development - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[34] - The company experienced a significant decline in sales prices of raw materials, contributing to increased losses[13]

涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年度 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 目录 页次 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 3 | 本专项说明仅供重庆钢铁股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他 用途。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70032805_D03号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股份 ...