独立董事签名： 郝生跃 许光建 大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2025年日 常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公 司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营 和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。不会对上市公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃__ 许光建_ 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) ...

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名： 赤 许光建 樊燕萍 朱玉杰_ 2025 年 4 月 15 日 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财务有限 责任公司 2024年度风 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-039】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度内部控制审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-038】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司连续聘 任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已满八年，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟变更财务报告审 计机构。为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务 ...

关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计大秦铁路股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对贵公司 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与 我们审计贵公司 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士及朱玉杰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 大秦铁路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 大秦铁路股份有限公司 董事会 经核查独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士及朱玉杰先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度毕马威华振会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大秦铁路股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以 1 及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 ...

日常关联交易 2024 年度完成及 2025 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联 董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-036】 大秦铁路股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原 局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股 份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 - 1 - 2022 年 12 月 28 日，经公司 2022 年第一次 ...

●估值提升计划概述：公司将围绕稳经营、提质效，做强铁路客货运输主业， 实施连续、稳定、高比例现金分红，强化投资者关系管理，持续提升信息披露质 量，适时开展股份回购和争取股东增持等措施，推动公司投资价值合理反映公司 质量。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-040】 大秦铁路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票自本公告披露日之前 12 个月内（2024 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 16 日），已连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，经公司第七届董事会第十一次会议 审议通过，公司制定估值提升计划。 ●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 17.80 billion, a decrease of 2.56% compared to CNY 18.27 billion in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.57 billion, down 15.61% from CNY 3.05 billion year-on-year[5]. - Basic earnings per share decreased by 27.78% to CNY 0.13 from CNY 0.18 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 17,800,848,734, a decrease of 2.56% compared to CNY 18,268,456,774 in Q1 2024[20]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 2,847,021,913, down 16.36% from CNY 3,402,925,660 in Q1 2024[22]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 3,600,803,684, a decrease of 19.43% compared to CNY 4,468,737,467 in Q1 2024[21]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 2.55 billion, slightly down from CNY 3.04 billion in Q1 2024[32]. - Financial expenses for Q1 2025 were CNY -216.71 million, compared to CNY -123.96 million in Q1 2024, indicating an increase in financial costs[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1.69 billion, a decline of 208.99% compared to a positive CNY 1.55 billion in the previous year[5]. - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was -1,694,615,289 RMB, a significant decline compared to 1,554,838,176 RMB in Q1 2024[24]. - Cash inflow from operating activities totaled 9,535,565,947 RMB in Q1 2025, down from 12,934,058,049 RMB in Q1 2024, representing a decrease of approximately 26.5%[24]. - The total cash outflow from operating activities was 11,230,181,236 RMB in Q1 2025, slightly lower than 11,379,219,873 RMB in Q1 2024[24]. - The net cash flow from investing activities was -783,302,584 RMB in Q1 2025, worsening from -605,259,388 RMB in Q1 2024[25]. - Cash inflow from investing activities decreased to 38,439,146 RMB in Q1 2025 from 357,034,200 RMB in Q1 2024, a decline of approximately 89.2%[25]. - The net cash flow from financing activities improved to 191,915,505 RMB in Q1 2025, compared to -48,316,247 RMB in Q1 2024[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were 59,055,832,007 RMB, down from 68,216,864,419 RMB at the end of Q1 2024[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 207.97 billion, an increase of 0.46% from CNY 207.02 billion at the end of the previous year[6]. - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 207,970,503,941, compared to CNY 207,017,831,253 at the end of the previous period[17]. - Total liabilities decreased to CNY 27,288,626,217 from CNY 37,048,948,517[17]. - The total liabilities decreased to 20,626,690,183 RMB as of March 31, 2025, from 29,889,738,265 RMB at the end of 2024[29]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 6.73% to CNY 165.31 billion from CNY 154.88 billion year-on-year[6]. - Shareholders' equity increased to CNY 180,681,877,724 from CNY 169,968,882,736[17]. - The total equity increased to 166,507,685,745 RMB as of March 31, 2025, compared to 156,114,521,557 RMB at the end of 2024[29]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 103.21% due to an increase in transport receipts[7]. - The company experienced a 110.43% rise in prepayments, primarily due to new advance payments for materials[7]. - The company received government subsidies amounting to CNY 31.49 million, which positively impacted its financial performance[7]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 184,477[10]. - The company reported a significant increase in management expenses, rising to CNY 140.65 million in Q1 2025 from CNY 94.00 million in Q1 2024[31]. - Sales revenue from goods and services received in Q1 2025 was CNY 8.02 billion, down from CNY 11.10 billion in Q1 2024[34]. Investments and Developments - The long-term equity investments rose to RMB 25,497,785,120 from RMB 24,658,594,428, showing an increase of about 3.4%[15]. - The construction in progress increased significantly to RMB 2,720,126,436 from RMB 1,960,725,579, marking a growth of approximately 38.7%[15]. - The total non-current assets were reported at RMB 86,685,206,694, down from RMB 88,308,761,406, indicating a decrease of about 1.8%[15]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent reports[13]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status reported[12]. - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the latest conference call[13].