陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 7 日 发出会议通知及议案，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经全体监事推举，会议由公司监事范小艺主持，以记名投票方式表决通过有 关决议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-012 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司股 东大会审议。 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》 监事会认为公司 2024 年度财务报告严格按照企业会计准则的规定编制， ...

1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-011 陕西黑猫焦化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日发出会议通知及议案，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 同意将《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》提交股东大会审议。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简 称"公司"）2024 年归母净利润为-1,158,329,860.48 元，归属于母公司的期末可供 分配利润为 482,972,846.55 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 因公司 2024 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2024 年度的经营情况和 2025 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公 司及股东的长远利益，公司 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of CNY 1.158 billion for the fiscal year 2024, with accumulated undistributed profits of CNY 483 million[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,458,038.19 million, a decrease of 21.58% compared to 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -115,832.99 million, representing a decline of 126.21% from the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -11,715.15 million, a decrease of 120.89% compared to 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,086,355.52 million, a slight decrease of 0.09% from the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.09% to CNY 639,326.49 million at the end of 2024[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.57, a decrease of 128.00% compared to 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -16.53%, a decrease of 10.30 percentage points from the previous year[22]. Dividend Policy - The board has proposed no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion to share capital for the year 2024 due to the loss[6]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year 2023[136]. - The company has established a cash dividend policy that emphasizes continuous and stable profit distribution, with a minimum cash dividend ratio of 30% of the average distributable profit over three years[136]. Operational Challenges - The company's main product sales and prices have declined year-on-year, leading to a significant drop in revenue[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 126.21% year-on-year, primarily due to a larger decline in sales prices of main products compared to the decrease in raw material prices, leading to a drop in gross margin and operating losses[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 120.89% year-on-year, mainly due to a decline in both sales volume and selling prices of main products, resulting in reduced cash received from sales[24]. - The company reported a significant impairment provision for certain products and production lines, impacting overall profitability[23]. Strategic Focus - The company aims to focus on sustainable development and long-term benefits for shareholders[6]. - The company plans to focus on improving product sales and pricing strategies to recover from the current financial downturn[22]. - The company continues to explore new technologies and market expansion opportunities to enhance its competitive position[22]. - The company is focused on the efficient comprehensive utilization of coal resources, enhancing its economic benefits while achieving environmental protection[39]. Governance and Management - All board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has held 4 shareholder meetings, 13 board meetings, and 7 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance[101]. - The company has appointed several independent directors with diverse backgrounds in academia and industry[111]. - The management team includes individuals with significant experience in financial and operational roles within the company and its affiliates[111]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and invested 70,501.54 million RMB in environmental protection during the reporting period[145]. - The company has implemented various pollution control facilities, including desulfurization and dust removal systems[149]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local government departments[151]. - The company emphasizes the integration of economic and social benefits for sustainable development[156]. Related Party Transactions - The company reported a total of RMB 30.36 million in related party transactions for the reporting period, out of an expected total of RMB 40.85 million for the year[180]. - The company has disclosed related party transactions involving the purchase of goods and services at market prices, ensuring independence in operations[181]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[174]. Future Outlook - The company is accelerating project construction, with the Inner Mongolia Black Cat LNG project expected to begin trial production in the first half of 2025[33]. - The company is actively exploring new customers and has reduced transportation costs through cooperation with railway departments[33]. - The company is committed to optimizing pricing models and enhancing communication with customers to improve sales efficiency[41].

陕西黑猫焦化股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and a 目 Thornton 中日 陕西黑猫焦化股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A008387 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 . 我们接受委托,在审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫 公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况说明")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理一第七号财务类退市指标: 营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除 情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是 陕西 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-116 | hornton 转信| 审计报告 致同审字(2025)第 110A013323 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称 陕西黑猫公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表,合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了陕西黑猫公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) i Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A013362号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称 陕西黑猫公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,陕西黑猫公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 殼雷 励 Tir |10001590134 中国注册会计师 e 1/2 to 200110001 二〇二五年四月十七日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张学华 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会、13 次董事会，本人均亲自出席会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员，亲自出席 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会 - 1 - 一、独立董事的基本情况 ...

乔士坤，男，1955 年出生，高级工程师，自 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 31 日任公司独立董事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、综合部主任，主要研究方 向为炼焦行业信息调研。 二、2024 年度履职情况 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专 门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 贾茜 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 贾茜，女，1983 年出生，会计学教授，自 2018 年 12 月至 2024 年 12 月 31 日 任公司独立董事，现于西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、 管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业 ...