证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-055 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 12 月 13 日在公司 会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》 同意公司 2025 年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公 司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预 算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但 不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-057 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西黑猫焦化股份有限公司董事会,现提名张学华、王鹏、 赵普生为陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任陕西黑猫 焦化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 黑猫焦化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人张学华已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-056 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 12 月 13 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记 名投票方式表决通过有关决议。 表决结果：通过。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 1、审议通过《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》 监事会认为：公司 2025 年度融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原 则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需 要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，且已履行了必要的决策 程序，符合有关法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王鹏，已充分了解并同意由提名人陕西黑猫焦化股份有限公 司董事会提名为陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-053 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司为子公司 2025 年融资预算提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）为子公司预计担保金额 合计不超过 106.81 亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤 化实际提供的担保余额为 16.94 亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为 14.51 亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为 4.43 亿元，为新疆黑猫煤业实际提供的 担保余额为 1.99 亿元，为阳霞矿业实际提供的担保余额为 5.28 亿元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0 元。 一、担保情况概述 1. 陕西龙门煤化工有限责任公司（简称"龙门煤化"） 2. 内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称"内蒙古黑猫"） 3. 张掖市宏能煤业有限公司（简称"宏能煤业"） 4. 新 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-054 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事 会的换届选举工作。 一、董事会换届相关情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于换届 选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事 的议案》。 公司董事会提名张林兴先生、乔继岗先生、王文军先生、刘芬燕女士、李朋 先生、李斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张学华先生、王鹏 先生、赵普生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本 公告附件），由股东大会选举决定。三位独立董事候选人均具备任职资格，其中 独立董事候选人王鹏为会计专业人士。上述三位独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张学华,已充分了解并同意由提名人陕西黑猫焦化股份有限 公司董事会提名为陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或者间接持 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司向金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-052 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）全资子公司海南黑猫国际贸易有 限公司（简称"海南黑猫"）根据业务发展需要，向海南银行股份有限公司融资人 民币 2 亿元，公司作为担保人承担连带责任保证担保。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，根据经该次股东大会审 批同意的信贷融资担保安排方案的规定"董事会授权董事长全权代表董事会决定 具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根 据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、 担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。"本次海南黑猫融资事项在经股东 大会审批同意的信贷融资及担保安排方案范围之内。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-051 陕西黑猫焦化股份有限公司 更正公告 更正后： 一、日常关联交易基本情况 （二）本次预计日常关联交易情况 单位：万元（不含税） 一、日常关联交易基本情况 （二）本次预计日常关联交易情况 单位：万元（不含税） | 关联交 | 关联人 | 交易 | 2024 | 年预 | 本次增加 | 本次增加后 预计发生金 | 1-9 月 实际发 | 增加原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 计金额 | | 金额 | 额 | 生金额 | | | 向关联 | 物产集 | 设备 | | | | | | 支持公司 | | 人购买 | 团 | 采购 | | 5,272.86 | 5,044.25 | 10,317.11 | 0.00 | 在新疆的 | | 商品 | | | | | | | | 项目建设 | | 向关联 | 神新矿 | 矿建 | | | | | | 加快阳霞 | | 人购买 | | | | 0.00 | 12,844.04 | 12,844 ...