乔士坤，男，1955 年出生，高级工程师，自 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 31 日任公司独立董事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、综合部主任，主要研究方 向为炼焦行业信息调研。 二、2024 年度履职情况 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专 门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 贾茜 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 贾茜，女，1983 年出生，会计学教授，自 2018 年 12 月至 2024 年 12 月 31 日 任公司独立董事，现于西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、 管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业 ...

公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-016 重要内容提示： 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-013 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2024年度日常关联交易执行 情况和2025年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影 响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》， 该议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。 本议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，陕西黑猫焦化 股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事贾茜、张学 华、乔士坤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾茜、张学华、乔士坤的任职经历及其签署的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 - 1 - ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-015 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值的原因 公司于 2024 年 8 月 6 日收到韩城市工业和信息化局下发的《关于进一步加快 推进 4.3 米焦炉拆除工作的通知》，要求公司在 2024 年 10 月底前完成炭化室 4.3 米焦炉拆除的整改工作。公司已按要求完成整改工作，需对 4.3 米焦炉相关资产计 提减值准备。此外，因 4.3 米焦炉拆除，下游的合成氨生产线、制气生产线（包含 甲醇生产线、BDO 生产线）暂时停产，相关固定资产存在减值迹象，需计提减值 准备。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，公司拟对 4.3 米焦炉相关 资产及下游合成氨生产线、制气生产线（包含甲醇生产线、BDO 生产线）的固定 资产进行减值测试，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的资产范围 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-018 重要提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 18 日 （星期五） 至 4 月 24 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2024 年度业绩说明会（简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 后的营业收入金额进行核查并出具专项审核报告。经审计，致同出具了标准无保 留意见的审计报告和核查意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过了《关于公司聘任 2024 年审计机构的议案》，认为致同所能够坚持独立审计准 则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、 公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。为了保持公司审计工作 的连续性，便于审计各方工作顺利开展，综合考虑审 ...

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西黑猫焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665858 Grant Thornton 华公 |三| 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 塞特广场 5 层 邮编 100 66 5588 10 8566 5120 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008386 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A013323 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规 ...