关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005511 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,陕西黑猫公司编制了本专项说明所附的陕西黑猫焦化股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西黑猫焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665858 Grant Thornton #4 三 如同会计师事务所(特殊都通分分别 中北京 朝阳区建国门外十 解特广场5层 邮编 10000 由 迁 +86 10 8566 5588 关于陕西黑猫焦化股份有 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-013 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-012 公司子公司内蒙古黑猫（位于乌拉特后旗）秉承企业发展壮大回报社会的理 念，积极投身公益慈善事业，向乌拉特后旗慈善协会捐赠 10 万元，用于慈善事业。 2、对清华大学教育基金会的捐赠 公司为支持体育产业发展，促进体育与经济、文化等多产业融合，多年来秉 承健康活力向上的企业文化，坚持举办多种篮球邀请赛等体育活动，提高了公司 的知名度，活跃了职工文化生活，增强了企业凝聚力，也为当地的旅游业发展注 入新的活力。基于此，公司向清华大学教育基金会捐赠 50 万元，用于支持清华大 学体育部的建设和发展。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 对外捐赠的议案》。 根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 二、捐赠事项对上市公司的影响 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、捐赠事项概述 1、对乌拉特后 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 40 |日 陕西黑猫焦化股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004247 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况说明")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理一第七号 财务类退市指标: 营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除 情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是 陕西 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-010 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No. 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-108 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005511 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称 陕西黑猫公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了陕西黑猫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。截止 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年审 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-009 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 - 1 - ●2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简 称"公司"）2023 年归母净利润为-512,064,644.31 元，归属于母公司的期末可供分 配利润为 1,643,162,129.29 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 因公司 2023 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2023 年度的经营情况和 2024 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公 司及股东的长 ...