重要内容提示: ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）控股股东陕西黄河矿业（集团） 有限责任公司（简称"黄河矿业"）持有公司股份 922,028,420 股，占公司总股本 的 45.14%；黄河矿业累计质押本公司股份 285,000,000 股，占其所持公司股份的 30.91%，占公司总股本的 13.95%。 近日，公司收到控股股东黄河矿业的通知，黄河矿业将其所持有的部分公司 无限售流通股 10,000,000 股补充质押给平安银行股份有限公司西安分行，现将相 关情况公告如下： | 股东名称 | | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 | | --- | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | | 本次质押股数 | 10,000,000 | | | 是否为限售股 | 否 | | | 是否补充质押 | 是 | | | 质押起始日 | 年 2024 6 | 月 日 14 | | 质押到期日 | 年 2025 4 | 月 日 29 | | 质权人 | | 平安银行股份有限公司西安分行 | | 占其所持股份比例（%） | 1.08 | | | 占公司总股本比例（%） | 0.49 | | | 质 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-029 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 986,101,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.2791 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 关于 国浩律师（北京）事务所 陕西黑猫焦化股份有限公司 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩京律字[2024]第 1893 号 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受陕西黑猫焦化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-026 2024 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司 对外捐赠的议案》。 根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 二、捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营 业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、捐赠事项概述 公司秉承企业发展壮大回报社会的理念，积极投身公益慈善事业，拟向韩城 市慈善协会捐赠 7.5 万元，用于慈善事业。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 2 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 【议案 1】 《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司 与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》 各位股东、股东代表： 为优化陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）管理构架，降低管理成本， 提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简 称"新丰科技"）与陕西黄河物资销售有 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十三次会议于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与 陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》 同意公司为优化管理构架，降低管理成本，提高运营效率，吸收合并全资子 公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司。 吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，新丰科技与黄河销售 的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-025 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-023 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司 与陕西黄河物资销售有限责任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟吸收合并全资子公司韩城 市新丰清洁能源科技有限公司（简称"新丰科技"）与陕西黄河物资销售有限责任 公司（简称"黄河销售"）。吸收合并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资 格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。 ● 本事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 新丰科技与黄河销售为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 为优化公司 ...