法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩京律字[2024]第 1817 号 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受陕西黑猫焦化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

证券代码： 601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年度业绩说明会 ） 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2024年4月10日 (周三) 上午 10:00~11:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫2023年度业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 1.董事长、总经理：张林兴 层人员 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 ...

证券代码： 601015 证券简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年度业绩说明会 ） 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2024 年 4 月 10 日 (周三) 上午 10:00~11:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫 2023 年度业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 层人员 1.董事长、总经理：张林兴 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 3.董事会秘书：李斌 4.独立董事：贾茜 活动主要内容介 绍 1.2023 年面临行业困境，公司采取了哪些应对措施？ 答：2023 年，焦化行业企业面对原料煤价格高位运行、焦 炭市场价格大幅下滑、钢厂产销减弱等多重不利因素影响，焦化 行业企业效益大幅下滑。产能置换提升改造、环保超低改造等繁 重任务使得焦化行业企业的经营更为困难。 面对诸多困境，公司强力推进经济运行、降本增效，多措并 举应对市场冲击 ...

股东名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 是否为第一大股东 是 本次解质股份（股） 104,000,000 质权人 平安银行股份有限公司西安分行 占其所持股份比例（%） 11.28% 占公司总股本比例（%） 5.09% 解质时间 2024 年 4 月 9 日 持股数量（股） 922,028,420 持股比例（%） 45.14 剩余被质押股份数量（股） 185,000,000 一、股东股份解除质押情况 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-015 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●近日，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东陕西黄河 矿业（集团）有限责任公司（简称"黄河矿业"）将其持有的部分公司股份进行解 质押的通知，截至公告日，黄河矿业持有本公司股份 922,028,420 股，占公司总股 本的 45.14%；黄河矿业累计质押本公司股份 185,000,000 股，占其所持公司股份的 20. ...

公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 201 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为 -5.12亿元，累计未分配利润为16.43亿元，根据《公司章程》规定，本年度公司业绩亏损，充分 考虑公司2023年度的经营情况和2024年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司 及股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。2023年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-007 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投 票方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交公司股 东大会审议。 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 - 1 - 规定，所载内容反映了报告期内公司财务 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计机构，聘期一年。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，致同所基本情况如下： 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。 三、质量管理水平 | 事务所名称 | 致同会计师事务所 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 1981 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 截至 2023 年末 | 225 人 | | | | 合伙人数量 | | | 截至 2023 年 | ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 / 42 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 2 / 42 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案目录 | 【议案 | 1】《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 【议案 | 2】《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 20 | | 【议案 | 3】《关于公司 | 202 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton to let 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005509 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称 陕西黑猫公司)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 陕西黑猫公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致 ...

2024 年 3 月 28 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，陕西黑猫焦化 股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事贾茜、张学 华、乔士坤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾茜、张学华、乔士坤的任职经历及其签署的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在影响独立性的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 陕西黑猫焦化股份有限公司 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 ...