（2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计机构，聘期一年。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.资质条件 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （7）业务收入：致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 （8）2023 年年报上市公司审计客户 257 家， ...

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 一、审计委员会基本情况 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事 会报告工作并对董事会负责。2024 年度公司第五届董事会审计委员会成员包括独 立董事贾茜、独立董事张学华、董事王文军。主任委员由会计专业人士独立董事 贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。 | 序 号 | 会议会次 | 审议事项（议案） | | --- | --- | --- | | | | 一、审议通过《公司监察审计部 年度工作报告及 2023 2024 | | | 第五届董事会 审计委员会第 | 年度工作计划》 | | | | 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职 | | | | 报告的议案》 | | | | 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 | | | | 四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》 | | 1 | | 五、审议通过《关于公司 年年度报告的议案》 202 ...

陕西黑猫（601015）公告，2024年营业收入145.8亿元，同比减少21.58%。归属于上市公司股东的净利 润亏损11.58亿元。公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本，2024年度未分配利润累积至下一年度。 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-010 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司向金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要，向中国民生 银行股份有限公司西安分行融资人民币 5 亿元，拟以公司持有的陕西建新煤化有 限责任公司 29%股权质押担保。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》，已批准公司 2025 年度新增融 资额度 21.18 亿元，根据经该次股东大会审批同意的融资担保安排方案的规定"董 事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和 公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单 位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适 当的调整。"本次公司融资事项在经股东大会审批同意的融资及担保安排方案范围 之内。 特此公告。 陕 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-008 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●业绩预告的适用情形：净利润为负值。 ●公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-118,000 万元到-108,000 万 元。 ●公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,000 万元到-110,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 - 1 - 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算如下： 1、预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-118,000 万元到 -108,000 万元。 2、预计 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,000 万元到-110,000 万元。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-005 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）实际控 制人李保平先生计划自 2024 年 8 月 9 日起 6 个月内，通过中国证监会、上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股票， 增持金额为人民币 10,000 万元。 ●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，李保平先生已通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 17,587,700 股，占目前公司总股本的 0.86%，增持金额为 5,199.87 万元，占增持计划金额的 52%。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化 等因素导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 本次增持计划尚未实施完毕，李保平先生将继续按照增持计划，择机增持公 司股份。 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-002 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议经全体 董事一致同意豁免提前三日进行通知，于 2024 年 12 月 31 日发出会议通知及议案， 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 | 专门委员 ...

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 经选举，范小艺当选为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-003 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第一次会议经全体 监事一致同意豁免提前三日进行通知，于 2024 年 12 月 31 日发出会议通知及议案， 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室现场召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由公司监事 范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 1 日 - 1 - ...

1 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 各位股东、股东代表： 会议议程 2 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案目录 | 【议案 | 1】《关于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》... | 4 | | --- | --- | --- | | 【议案 | 2】《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 11 | | 【议案 | 3】《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵普生,已充分了解并同意由提名人陕西黑猫焦化股份有限 公司董事会提名为陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、 ...