关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西黑猫焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665858 Grant Thornton 华公 |三| 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 塞特广场 5 层 邮编 100 66 5588 10 8566 5120 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008386 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A013323 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-015 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值的原因 公司于 2024 年 8 月 6 日收到韩城市工业和信息化局下发的《关于进一步加快 推进 4.3 米焦炉拆除工作的通知》，要求公司在 2024 年 10 月底前完成炭化室 4.3 米焦炉拆除的整改工作。公司已按要求完成整改工作，需对 4.3 米焦炉相关资产计 提减值准备。此外，因 4.3 米焦炉拆除，下游的合成氨生产线、制气生产线（包含 甲醇生产线、BDO 生产线）暂时停产，相关固定资产存在减值迹象，需计提减值 准备。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，公司拟对 4.3 米焦炉相关 资产及下游合成氨生产线、制气生产线（包含甲醇生产线、BDO 生产线）的固定 资产进行减值测试，计提减值准备。 二、计提资产减值准备的资产范围 ...

陕西黑猫（601015）公告，2024年营业收入145.8亿元，同比减少21.58%。归属于上市公司股东的净利 润亏损11.58亿元。公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本，2024年度未分配利润累积至下一年度。 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-010 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司向金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）根据业务发展需要，向中国民生 银行股份有限公司西安分行融资人民币 5 亿元，拟以公司持有的陕西建新煤化有 限责任公司 29%股权质押担保。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2025 年度融资预算及担保安排方案的议案》，已批准公司 2025 年度新增融 资额度 21.18 亿元，根据经该次股东大会审批同意的融资担保安排方案的规定"董 事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和 公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单 位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适 当的调整。"本次公司融资事项在经股东大会审批同意的融资及担保安排方案范围 之内。 特此公告。 陕 ...

Financial Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -1,180 million and -1,080 million RMB[2] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -1,200 million and -1,100 million RMB for 2024[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -512.06 million RMB, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of -501.60 million RMB[4] Business Performance - The company reported a loss in the main business due to a decline in sales prices of major products and a decrease in gross margin[5] - The company plans to make provisions for asset impairment on certain products and production lines[5] Risk Advisory - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by certified public accountants[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[7]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-005 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）实际控 制人李保平先生计划自 2024 年 8 月 9 日起 6 个月内，通过中国证监会、上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股票， 增持金额为人民币 10,000 万元。 ●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，李保平先生已通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份 17,587,700 股，占目前公司总股本的 0.86%，增持金额为 5,199.87 万元，占增持计划金额的 52%。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化 等因素导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 本次增持计划尚未实施完毕，李保平先生将继续按照增持计划，择机增持公 司股份。 ...

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 经选举，范小艺当选为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-003 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第一次会议经全体 监事一致同意豁免提前三日进行通知，于 2024 年 12 月 31 日发出会议通知及议案， 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室现场召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由公司监事 范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。 二、监事会会议审议情况 表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 1 日 - 1 - ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-002 陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议经全体 董事一致同意豁免提前三日进行通知，于 2024 年 12 月 31 日发出会议通知及议案， 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 | 专门委员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西黑猫焦化股份有限公司董事会,现提名张学华、王鹏、 赵普生为陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任陕西黑猫 焦化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 黑猫焦化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人张学华已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-057 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...