| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于修订独立董事工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 27 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称 公司）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<独立 董事工作细则>的议案》，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行 修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善中节能风力发电股 | 第一条 为进一步完善中节能风力发电股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）的治理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 投资标的名称：中节能（巨鹿县）风力发电有限公司 投资金额：中节能（巨鹿县）风力发电有限公司投资金额为 1,000 万元 特别风险提示：本次设立中节能（巨鹿县）风力发电有限公司尚需当地 市场监管部门（局）注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。 一、对外投资概述 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设 立中节能（巨鹿县）风力发电有限公司的议案》（以下简称"巨鹿县 风电"），批准公司投资设立全资子公司 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨 不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票 回购注销完成后，"节能转债"转股价格不变。 一、本次限制性股票回购注销的基本情况 2023 年 7 月 5 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，召开第五届董事会 十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立 意见。鉴于公司有 3 名激励对象因离职已不符合 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，鉴于公司有 3 名激励对象因离职已不符合激励条 件，根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，回购注销 3 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 180,900 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 法律意见 京天股字（2020）第 656-8 号 致：中节能风力发电股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受中节能风力发电股份有限公 司（以下简称"公司"或"节能风电"）委托担任公司本次 2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（国资考分[2020]178 号，以下简称"《工作指引》"）等法律、法规及其 他规范性文件和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中节能风力发电股份有限公司 2020 年 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,325,589,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区 ...

京天股字（2023）第 577 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五 届董事会第十五次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司独立董事关于 提名公司第五届董事会董事 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （网址http://roadshow.sseinfo.com） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 6 日(星期一)至 11 月 10 日（星期五)16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 cecwpc@cecwpc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中节能风力发电股份有 ...

节能风电 601016 2023 年第四次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2023 年 11 月 1 中节能风力发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：刘 斌 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 非累积投票议案： 1.《关于为中节能怀安 100MW 风电项目贷款提供担保的议案》； 2.《关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目贷款提供担保的议案》。 累积投票议案： | | | 2 | | | 股股东 A | | --- | --- | --- | | 3.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 3.01 | 莫夏泉 | √ | | 4.00 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | 应选监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 1.155 billion, a decrease of 1.81% compared to CNY 1.177 billion in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 306.55 million, reflecting a year-on-year increase of 1.48% from CNY 302.07 million[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 296.79 million, showing a slight decrease of 0.13% compared to CNY 297.16 million in the previous year[7]. - Basic earnings per share decreased by 22.95% to CNY 0.047 from CNY 0.061 in the same period last year[7]. - The weighted average return on equity was 1.88%, down 0.64 percentage points from 2.52% in the previous year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,825,510,057.02, a slight decrease from CNY 3,855,819,394.12 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 0.78%[24]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,256,952,468.54, down from CNY 1,402,368,595.55 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of approximately 10.37%[25]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 1,234,134,301.77, compared to CNY 1,419,240,588.08 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of about 13.00%[25]. - The company's total liabilities decreased to CNY 24,380,612,186.38 in Q3 2023 from CNY 27,235,923,549.89 in Q3 2022, a reduction of about 10.67%[23]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 16,424,685,055.24 in Q3 2023 from CNY 15,800,359,678.65 in Q3 2022, an increase of approximately 3.93%[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately CNY 2.408 billion, showing a slight increase of 0.20% compared to the previous year[9]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately 9.81 billion RMB, down from 11.59 billion RMB at the end of 2022[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 1.59 billion RMB from 3.43 billion RMB at the end of 2022[21]. - Accounts receivable increased to approximately 6.17 billion RMB, compared to 5.10 billion RMB at the end of 2022[21]. - The total assets as of September 30, 2023, were approximately 41.59 billion RMB, down from 43.82 billion RMB at the end of 2022[22]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, decreasing to approximately 200.15 million RMB from 634.66 million RMB at the end of 2022[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,563,309,057.58 as of the end of September 2023, down from ¥1,732,235,818.11 at the end of September 2022[28]. Electricity Generation and Capacity - As of September 30, 2023, the total electricity generation for the first three quarters was 9.066 billion kWh, representing a year-on-year increase of 2.28%[13]. - The total on-grid electricity volume for the same period was 8.717 billion kWh, with a year-on-year growth of 3.62%[13]. - The operational installed capacity as of the end of Q3 2023 was 5.2747 million kW, while the cumulative installed capacity reached 5.41526 million kW[13]. - The total on-grid electricity volume for Q3 2023 was 871.67 million kWh, up 3.62% from 841.24 million kWh in Q3 2022[16]. - The company reported a 7.83% increase in electricity generation in Gansu province for Q3 2023 compared to the same period last year[14]. - The total installed capacity reached 541.526 million kW, with operational capacity at 527.47 million kW, and new capacity added during the reporting period was 4.324 million kW[17]. - The company has 71.8 million kW of projects under construction, indicating ongoing expansion efforts[17]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 23,153,535.91 in 2023, compared to CNY 13,634,190.75 in 2022, indicating an increase of about 70.00%[24]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[12]. Market and Shareholder Information - The top shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, holds 3,123,284,215 shares, accounting for 48.24% of total shares[11]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 247,231[11]. Investment Activities - The total cash inflow from investment activities was ¥4,204,333,877.44, compared to ¥400,729,226.71 in the same period of 2022, showing a significant increase[28]. - The net cash flow from investment activities was -¥573,304,182.51 for the first nine months of 2023, an improvement from -¥1,310,656,925.62 in the same period of 2022[28].