| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《公司 2023 年第三季度报告》. 四、通过了《关于投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目的议案》。本 ...

中节能风力发电股份有限公司独立董事 关于提名公司第五届董事会董事候选人的 独立意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》《独立董事工作 细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作为公 司独立董事,对提名公司第五届董事会独立董事候选人事项 进行了认真审议,并发表如下独立意见: 1、我们认真审阅了董事候选人莫夏泉先生的个人简历 和相关资料,未发现莫夏泉先生存在《公司法》、上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,具备履行 董事职责的任职条件和工作经验,符合担任公司董事的资 格。 2、公司董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股 东合法权益的情形。 综上,我们同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董 事候选人。根据《公司章程》的有关规定,我们同意将上述 董事候选人提交公司股东大会进行选举。 (以下无正文) 1 此页无正文,为中节能风力发电股份有限公司独立董事关 于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见之签字页 独立董事: 李宝山: 王志成: 刘永前: _ the state the stat ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王利娟女士在担任公司董事及审计委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对王利娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》， 提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事候选人（莫夏泉先生的简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为 止 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项介绍 经中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准，本次担保 是为全资子公司张掖风电作为项目建设主体投资建设风电项目而提 供的项目建设贷款担保，及在项目建成后以该项目的电费收费权、资 产为项目贷款提供担保。 投资建设平山湖项目的情况详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-076）。 （二）公司本次担保事项履行的 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：（1）投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目；（2）投资设立中节能（威县）风力发电有限公司 投资金额：（1）中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6# 项目核准总投资为 64,258.78 万元；（2）中节能（威县）风力发电有限公司投 资金额为 1,000 万元 特别风险提示：（1）公司为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万 千瓦风电 6#项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收 费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司 ...

中节能风力发电股份有限公司监事会 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到监事会主席沈坚先生的辞职报告。沈坚先生因工作调整原因， 向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。 沈坚先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司规范运作发挥了积极作用，监事会对沈坚先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名 党红岗先生为公司第五届监事会监事候选人(党红岗先生的简历附 后)。本议案中监事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，监事候 选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。 特此公告。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三 名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。 本议案中监事候选人需提交公司股东大会进行选举。 同意提名党红岗先生为公司第五届监事会监事候选 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 二、节能风电是一家由央企中国节能环保集团有限公司控股的上 市公司，在生产经营活动中，公司的投融资活动都通过合法途径规范 1 操作，不会开展民间集资活动。节能风电从未发布过民间理财产品和 相关的 APP、网络链接等信息，未授权任何个人或单位开展上述业务, 以后也不会发布此类信息或授权任何个人或单位开展此类业务。 三、公司官方网站为 www.cecwpc.cn,公司官方认证微信公众号 为"中节能风力发电股份有限公司"，公司用于投资者联系的电话为 010-83052221，传真为 010-83052204，电子邮箱为 cecwpc@cecwpc.cn。 中节能风力发电股份有限公司 关于防范不法分子假冒公司名义从事 诈骗活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 二、对公司经营的影响 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集 资金安全的前提下进行的，不改变募集资金用途。 2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资 金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回 报。 一、 本次到期赎回的现金管理产品情况 1 公司使用暂时闲置募集资金 140,000 万元购买的由中国民生银 行北京三元支行及杭州银行北京分行的现金管理产品已于 2023 年 10 月 10 日赎回。具体情况如下： | 受托方名 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 收益率 | 产品期 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 ...