山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第三次会议的 因此，我们同意玉鑫控股与 Barto Gold Mining Pty Ltd（"巴拓黄金"） 签署《管理协议》，并提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关 联董事应当按规定回避表决。 独立董事：王建平、陈衍景、邓旭 2024 年 7 月 10 日 审核意见 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文 件、公司章程及公司独立董事制度等规定，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年独 立董事专门会议第三次会议，就审议事项发表如下审核意见： 本次交易有利于子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（"玉鑫控股"）充分 发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，提高资源整合能力，符合公司利益， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕128 号 关于对山东玉龙黄金股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 山东玉龙黄金股份有限公司，A 股证券简称：玉龙股份，A 股证券代码：601028； 牛 磊，山东玉龙黄金股份有限公司时任董事长； 李振川，山东玉龙黄金股份有限公司时任总经理； 刘锋玉，山东玉龙黄金股份有限公司时任财务负责人； -2- -1- ──────────────────────── 卢奋奇，山东玉龙黄金股份有限公司时任董事兼副总经理。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 4 月 17 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以 下简称公司）披露关于前期会计差错更正的公告称，公司对部分 大宗贸易业务营业收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"， 并将 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三 季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。 上述会计差错更正后，2023 年第一季度报告、2023 年第二 季 度 报 告 、 2023 年 第 三 季 度 报 告 分 别 调 减 营 业 收 入 2,271,837,241.45 元、3,1 ...

具体情况如下： 山东玉龙黄金股份有限公司 关于实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份进展 暨完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到济南高新控 股集团有限公司（以下简称"济高控股"）的通知，济高控股以协议转让方 式向济高（济南）资本投资有限公司（以下简称"济高资本"）转让其持有 的公司股份 230,070,000 股，已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国 证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。公司控股股东 变更为济高资本，实际控制人未发生变化，仍为济南高新技术产业开发区管 理委员会。具体情况如下： 一、本次股份转让的基本情况 济高控股于 2024 年 6 月 11 日与济高资本签署了《股份转让协议》，济 高资本受让济高控股持有的 230,070,000 股公司股份，占公司总股本的 29.38%。本次交易完成后，公司控股股东将由济高控股变更为济高资本，实 际控制人未发生变化，仍为济南高新技术产业开发区管理委员会。具体内容 详见公 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-029 山东玉龙黄金股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 3 日 截至本公告披露日，梁海涛先生持有公司股票 55,900 股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理梁海涛先生的书面辞职报告，因公司聚焦矿业主业发展，基于个人职业规划 考虑，梁海涛先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对梁海涛先生在任职期间为公 司现货贸易业务做出的贡献表示感谢！ 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 ...

独立董事：王建平、陈衍景、邓旭 2024 年 6 月 25 日 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文 件、公司章程及公司独立董事制度等规定，于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年独 立董事专门会议第二次会议，就审议事项发表如下审核意见： 本次交易有助于提升公司新能源新材料矿产资源储备，提升公司核心竞争力， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司签署绑定备忘录，并提交董事会审议。在公司董事会对 该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议的 审核意见 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-027 山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购石墨项目签署绑定备忘录暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（简称"公司"）与 Triton Minerals Limited （以下简称"催腾矿业"）签署《绑定备忘录》，公司拟通过指定子公司收购催 腾矿业持有的 Grafex Limited 和 KweKwe Graphite Limited 70%股权，以获得 Ancuabe（简称"安夸贝"）石墨项目采矿特许权、Cobra Plains（简称"眼镜蛇 平原"）石墨项目采矿特许权，以及 Nicanda Hill 和 Nicanda West 石墨项目相 关的知识产权和钻探岩心资产。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 为进一步提升公司新能源新材料矿产资源储备，提升核心竞争力，2024 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司签署绑定备忘录暨 关联交易的议案》，同意公司与 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-028 山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购硅石矿项目签署《股权转让框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"玉龙股份"）拟收购 郑凤明所持有的灯塔市双利硅石矿业有限公司（以下简称"标的公司"）10%的股 权，本次交易完成后公司将持有标的公司 45%的股权。最终收购股权比例及交易 价格以公司认可的第三方评估机构出具的评估报告作为作价基础，以签署的正式 股权转让协议约定为准。 本次签署的《股权转让框架协议》为意向性协议，系各方就收购标的公司 股权事项达成的初步约定。最终交易方案及交易价格尚需根据尽职调查及审计、 评估结果等进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的 交易协议予以确定。 一、 交易概述 为进一步增加公司矿产资源储备，提升公司对硅石矿资源的掌控能力，玉龙 股份、郑凤明、谭铃元、灯塔市双利硅石矿业有限公司签署《股权转让框架协议》， 就玉龙股份拟收购郑凤明持 ...

关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们收到贵部于 2024 年 5 月 6 日下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0457 号）（以下 简称《工作函》），亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为山东玉龙黄 金股份有限公司（以下简称"公司"、"玉龙股份"）年报会计师，现对《工作函》 相关问题回复如下： 1.关于会计差错更正 根据披露，公司对部分大宗贸易业务营业收入确认方法由"总额法"更正为 "净额法"，导致 2023 年第一季度、第二季度、第三季度分别调减营业收入及 营业成本 22.72 亿元、8.30 亿元、25.57 亿元，前三季度合计调减营业收入高 达 56.58 亿元，占前三季度调整前营业收入的 77.72%，且未对以前年度财务信 息进行差错更正。 请公司：（1）分商品类型补充披露贸易业务的营业收入、营业成本、毛利率 及同比变动情况等，并说明会计差错更正涉及的具体项目情况；（2）结合贸易业 务开展情况、业务模式、与客户及供应商的关联关系、定价权、权利义务划分 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-026 山东玉龙黄金股份有限公司关于上海证券交易所 对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所 上市公司管理一部下发的《关于对山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0457 号）（以下简称《工作函》）， 现对《工作函》相关问题回复如下： 1.关于会计差错更正。根据披露，公司对部分大宗贸易业务营业收入确认 方法由"总额法"更正为"净额法"，导致 2023 年第一季度、第二季度、第三 季度分别调减营业收入及营业成本 22.72 亿元、8.30 亿元、25.57 亿元，前三 季度合计调减营业收入高达 56.58 亿元，占前三季度调整前营业收入的 77.72%， 且未对以前年度财务信息进行差错更正。 请公司：（1）分商品类型补充披露贸易业务的营业收入、营业成本、毛利 率及同比变动情况等，并 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0137 号 关于对海南厚皑科技有限公司 予以监管警示的决定 1 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.3 条、第 3.4.1 条、第 3.4.2 条等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对山东玉龙黄金股份有限公司股东海南厚皑科技有限公司予以 监管警示。 当事人： 海南厚皑科技有限公司，山东玉龙黄金股份有限公司股东。 经查明，2024 年 4 月 23 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于股东权益变动达到 1%的提示性公告》称，公 司持股 5%以上股东海南厚皑科技有限公司（以下简称厚皑科技）， 于 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 17 日通过大宗交易方式减持公 司股份，减持股份合计 14,050,000 股，减持比例 1.794%，厚皑科技 持股比例由 19.01%减少至 17.22%。根据中国证券监督管理委员会山 东监管局出具的《关于对海南厚皑科技有限 ...