证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 国盛证券：王琪、韦洪涛、蔺一杭 参与单位名称 国寿安保基金：张琦、段辰菊、李博闻、宋易潞、撒伟旭、张标、谢 及人员姓名 夫、刘阳、王达等 时间 2024年5月14日 地点 公司会议室 董事长：牛磊 上市公司接待 董事会秘书：姜骏 人员姓名 董办工作人员：鲁进 投资者关系活 一、请介绍下主业经营情况。 动主要内容介 答：2023年是公司实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱 绍 动”战略、高质量推进国际化经营的第一个完整年度。公司帕金戈金矿 实现产金量9.15万盎司（2.85吨），创矿区近15年以来产量新高； 2022年和2023年累计实现净利润15,623.42万澳元，完成三年业 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 17 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒 11G20220171 号 致:山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒〈济南)律师事务所(以下简称"本所")受山东玉龙黄金股份有 限公司(以下简称"玉龙股份"或"公司")委托,指派本所胡安娜律师和陈明 字律师出席玉龙股份 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对 本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")而 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,867,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数董事推举，由董事张鹏先生主持本 次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-018 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-017 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向中国银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合 授信及提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司（包括担保有效期内 1 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钜库申请 综合授信担保本金金额不超过 5,000 万元（人民币，下同）。截至本公 告日，公司已实际为上海钜库申请综合授信提供的担保余额为 29,800 万元（含本次担保之本金）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。 特别风险提示：上海钜库的资产负债率 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 | | 12 | | 议案四：2023 | 年度独立董事述职报告 | | 13 | | 议案五：2023 | 年度财务决算报告 | | 14 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 | | 18 | | 议案七：关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案 | | | 19 | | 议案八：关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案 | | | 21 | 目 录 2 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-016 1、本次权益变动系持股 5%以上股东厚皑科技通过大宗交易方式减持公司股 票的行为，不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购 报告书摘要、要约收购报告书摘要等。 2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致 本次权益变动系山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东海南厚皑科技有限公司（以下简称"厚皑科技"）通过 大宗交易方式减持公司股票，导致其权益变动比例达 1%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人厚皑科技持有上市公司股份比例从 19.01%变动至 17.22%。 公司控股股东、实际控制人发生变化。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 公司在编制定期报告过程中，通过中国证券登记结算有限责任公司 PROP ...

4月18日，多位美联储高官密集鹰派言论影响，金价高位震荡，截至收盘，COMEX黄金期货涨0.25%报 2394.4美元/盎司。今日黄金板块强势拉升，黄金股ETF（159562）持仓股玉龙股份涨超6%，曼卡龙、 北方铜业、中润资源等股纷纷走高，截至10:00，黄金股ETF（159562）涨2.82%， 全面领涨全市场 ETF，产品自1月22日上市以来，累计涨幅超45%，近10日获资金布局3.5亿，黄金ETF华夏（518850） 涨1.45%，近10日获净申购1.5亿。 消息面上，昨日多位美联储高官密集发声，释放重磅信号，甚至罕见提及了加息的可能性。美国纽约联 储主席威廉姆斯警告称，如果数据显示，美联储需要加息，以实现目标，那么美联储就会加息。另外， 亚特兰大联储主席博斯蒂克也在最新的讲话中释放“鹰派”信号，他强调如果美国通胀回落停滞或朝相反 方向发展，我必须对加息持开放态度，控制通胀至关重要。如果通胀下降速度超出我们的预期，可能会 提前降息。 总的来看，美联储官员近期的发言整体偏向鹰派，经济数据将决定降息的时点。当当前地缘冲突加剧及 央行持续购金等需求支撑，金价或易涨难跌。 中信期货分析指出，黄金连创新高的背后 ...

——玉龙股份（601028）2023 年报点评 玉龙股份（601028.SH）：矿业双轮 驱动战略提效 矿山类业务进入强 成长周期 公司已逐步成为以矿采选业务为主的多元化贵金属矿商。2023 年是公司实施 "黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动"战略的第一个完整年度，数据显示 公司已有效切换至以矿采选业务为主的主营结构，其中黄金矿山业务占主营比 例由22年的1.32%增至51.97%，同期该业务毛利占比则由11.5%增至67.1%。 考虑到公司帕金戈金矿已经进入全面达产阶段，叠加后期陕西楼房沟钒矿的产 出释放，预计矿山类业务占公司主营业务比例将延续结构性攀升状态，而考虑 到矿采选业务具有的偏高毛利特征，公司综合毛利水平亦有望持续提升。此外， 鉴于公司 2024 年将坚持"1235"工作思路并坚定出清大宗贸易业务且积极进 行矿山投建与并购，公司将成为资本市场中较为纯粹的以矿采选业务为核心的 多元化贵金属矿商标的，这意味着公司的矿业属性及估值弹性仍有较大优化空 间（如申万黄金板块平均估值 39X，公司当前 TTM 仅 21X）。 公司简介： 分析师：张天丰 021-25102914 执业证书编号： 东 兴 证 券 ...

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