本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-005 一、回购审批情况和回购方案内容 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计 划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-004 山东玉龙黄金股份有限公司 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- 038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-003 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-001 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第二次会议的 审核意见 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件、公司章程及公司独立董事制度等规定，召开独立董事专门会议审议《关 于向股东申请借款额度暨关联交易的议案》，发表审核意见如下： 公司向控股股东申请借款额度，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，体 现了控股股东对公司发展的支持，定价公平、合理、公允；本次交易有助于满足 公司发展资金需求，提高融资效率，降低融资成本；公司无需提供任何担保，不 存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 山东玉龙黄金股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-056 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第 六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与济高控股发生的关联交易总额为 27,330.09 万 元。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，降低融资成本，公司拟 向济高控股申请不超过 6 亿元的借款额度，期限 1 年；借款利率不高于同期贷款 市场报价利率，具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，且公司无 需提供担保或质押。 本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决；交易对 方为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海 证券交易所股票上市规则》，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款 市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和 披露，本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于向控股股东申 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-055 | 被担保人 | 债权人 | 担保人 | 申请授信额度 | 主债权担保额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 上海钜库 | 南京银行 | 玉龙股份 | 2,500 | 2,500 | 连带责任担保 | 具体情况如下： 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，上海钜库拟向南京银行股份有限公司上海 分行（简称"南京银行"）、中国光大银行股份有限公司上海龙茗支行（简称"光 大银行"）申请综合授信额度，由公司提供连带责任担保，担保范围包括主债权 之本金和基于主债权之本金所发生的其他费用。 1 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 独立董事专门会议、审计委员会关于关联交易的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山 东玉龙黄金股份有限公司章程》等相关规定，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过《关于全资子公司签 署<服务协议>暨关联交易的议案》，发表意见如下： 公司于2023年10月27日召开了2023年独立董事专门会议第一次会议，3名独立 董事全部同意《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》；认为：公司 全资子公司玉鑫控股有限公司与巴拓黄金矿业有限公司签署服务协议，有利于充分 发挥在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低运营成本，提高经济效益，符合 公司利益；交易事项建立在平等互利的基础上，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情况。综上，同意将《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交 易的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议。 公司于2023年10月27日召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，委员会3 名委员全部同意《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》；认为：本 次关联交易有利于发挥 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-054 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-034） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-053 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,338,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0139 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） ...