证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-06 第一拖拉机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 2 月 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2025 年第一次临时股东会（以下称本次会议）的正常秩序和议事 效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股 东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安 排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 ...

财联社1月8日电，一拖股份公告，公司董事会于2025年1月8日收到董事长黎晓煜的书面辞呈。 黎晓煜声明该辞呈自公司股东会选举产生新任董事后生效。 公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等工作。 黎晓煜因工作调整，提请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略投资及可持续发展委员会主 席、董事会提名委员会委员职务。 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-59 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 259 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 258 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,601,960 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 556,225,540 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 57,376,420 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.61 | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持 ...

财联社12月29日电，一拖股份公告，公司2024年度拖拉机产品预计销量为74,323台，同比增加2.71%， 其中大马力拖拉机销量34,807台，同比增加12.49%，中马力拖拉机销量39,504台，同比减少4.57%，小 马力拖拉机销量12台，同比减少52.00%。 柴油机产品预计销量为146,032台，同比减少3.32%。 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-58 第一拖拉机股份有限公司 1 主要产品 单位 2024 年全年销量 2023 年全年销量 同比增加 拖拉机产品 台 74,323 72,363 2.71% 其中：大马力拖拉机 台 34,807 30,941 12.49% 中马力拖拉机 台 39,504 41,397 -4.57% 小马力拖拉机 台 12 25 -52.00% 柴油机产品 台 146,032 151,052 -3.32% 一、公司 2024 年度主要产品预计销量 部销量的合计数。公司销售渠道统计的终端销售数据与公司财务报表收入确认有 关的产品销量非同一口径。 关于2024年度主要产品销量情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使投资者及时了解第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）经营情况， 现将公司初步核算的 2024 年度主要产品销量等情况公告如下： 100 马力（含）以上拖拉机为大马力拖拉机；25 马力-100 马力为中马力拖 拉机；25 马力（ ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-56 第一拖拉机股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告 案，具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《重大 资产出售预案》及相关公告。 2、2023年12月28日，标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌，信息披露 公告期为2023年12月28日至2024年1月25日。截至2024年1月25日，首次信息披露 公告期满，未能征集到意向受让方。后续，一拖柴油机公司按照5个工作日为一 个周期延长披露期，挂牌转让条件不变。按照规定，披露期最长自首次挂牌之 日起不超过12个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）控股子公司一拖（洛阳）柴油 机有限公司（以下简称一拖柴油机公司）在北京产权交易所公开挂牌转让所持 中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）0.8827%股权（以下简称标的股权， 以上交易简称本次交易或本次重大资产出售）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售。截 ...

第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产出售事项的独立意见 2、公司终止本次重大资产出售事项是基于挂牌期满未 能征集到符合条件的意向受让方而做出的审慎决定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止本次重 大资产出售不会对公司经营、财务状况造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次终止重大资产出售事项所涉及的相关议案已经 公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十五次会 议审议通过，董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 综上，同意公司终止本次重大资产出售事项。 此页无正文,为《第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司终止重 大资产出售事项的独立意见》的签署页 ario 薛立品 公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司于 2023 年 12 月 28 日开始，在北京产权交易所正式公开挂牌转让所 持中原银行股份有限公司 0.8827%股权（以下简称本次重大 资产出售）。截至 2024 年 12 月 27 日，公开挂牌披露期届满， 未能征集到符合条件的意向受让方，鉴于此，公司决 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024—57 第一拖拉机股份有限公司 关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 2024 年 12 月 27 日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）召开第九 届董事会第三十次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重 大资产出售事项的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露 的《关于终止重大资产出售事项的公告》。 根据上海证券交易所相关要求，公司定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00- 17:00 以网络互动形式召开投资者说明会，就终止重大资产出售事项的相关情况 与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 （一）会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road show.sseinfo.com） （三）会议召开 ...