证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-11 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司、一拖股份）第九届董事会第三十 三次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮 件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，非独立 董事方宪法因公务无法参会，委托杨建辉董事代为出席并表决。会议由董事长赵 维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该报告尚需提交公司股东会审议批准。 （二）《关于公司 2024 年度董事会审核委员会履职报告的议案》 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached ¥11,904,370,911.94, an increase of 3.21% compared to ¥11,533,786,779.44 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.52% to ¥922,023,211.45 from ¥997,022,699.99 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 was ¥0.8206, down 7.52% from ¥0.8873 in 2023[22] - The company's total assets increased by 6.33% to ¥14,691,335,709.97 in 2024 from ¥13,817,261,971.79 in 2023[21] - Net cash flow from operating activities rose by 15.13% to ¥1,216,115,552.21 in 2024 compared to ¥1,056,261,600.78 in 2023[21] - The weighted average return on equity decreased to 13.22% in 2024 from 15.76% in 2023, a decline of 2.54 percentage points[22] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.43% to ¥7,255,707,334.12 in 2024 from ¥6,691,690,666.55 in 2023[21] - The total liabilities of the company were ¥6,913,064,048.45 in 2024, up from ¥6,597,932,308.41 in 2023[33] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥55,146,131.09 in 2024, compared to ¥71,137,510.83 in 2023[27] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024, with the third quarter showing a net cash flow of ¥830,164,297.98[24] Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.995 per 10 shares, totaling RMB 336.53 million, based on a total share capital of 1,123,645,275 shares as of December 31, 2024[4] - The cash dividend represents 36.50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[140] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 949.03 million[142] - The average net profit over the last three accounting years is RMB 866.70 million, with a cash dividend ratio of 109.50%[143] Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring effective decision-making and supervision to protect shareholder interests[103] - The company has adopted the corporate governance code and ensured compliance with all relevant regulations[152] - The company has implemented risk identification and assessment processes to mitigate various risks effectively[144] - The internal control system was evaluated as effective as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[144] - The company has established specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation Committee, and Strategic Investment and Sustainable Development Committee, with independent directors serving as chairs[123] Operational Highlights - The company is focused on expanding its agricultural machinery business, particularly in the tractor segment, which includes various models and components[12] - The company sold 743,000 large and medium-sized tractors in 2024, representing a year-on-year growth of 2.73%[38] - The company exported 7,100 tractors in 2024, an increase of 8.23% year-on-year[39] - The company completed the development of new products for hillside and mountainous tractors, achieving the first batch market application in China for 50-80 horsepower models[37] - The company’s diesel engine products sold 145,900 units in 2024, with external sales of 77,600 units, a year-on-year decline of 5.98%[38] Research and Development - Research and development expenses rose to approximately CNY 516.38 million, marking an 11.93% increase compared to the previous year[56] - The number of R&D personnel is 1,124, representing 16.24% of the total workforce[73] - The company is focusing on high-end agricultural machinery development, including new platform tractors and intelligent driving technologies[53] - The company plans to increase R&D investment to develop products tailored for hilly and mountainous regions, addressing the specific needs of these areas[94] Environmental and Social Responsibility - The company invested 61.82 million yuan in environmental protection during the reporting period[154] - The company has established a mechanism for environmental protection and compliance with relevant regulations[153] - The company has reduced carbon emissions by 1,604 tons through measures such as using clean energy and promoting carbon reduction technologies in production[162] - The company invested a total of 303,600 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,295 individuals[163] Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its overseas market presence, leveraging international engineering resources to develop tailored products for different regional needs[39] - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its service offerings and market reach[177] - The company plans to enhance its digital transformation efforts, with an investment of 50 million yuan in digital tools and platforms[111] - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 15%[111] Related Party Transactions - The company is involved in multiple related party transactions, with details published in various announcements on the Shanghai Stock Exchange[178] - The company’s related party transactions are in accordance with the relevant regulations and have not reached the disclosure threshold[183] - The expected transaction amount for related party transactions in 2024 is projected to be 600 million RMB, with an actual amount of 261 million RMB recorded, representing 15.42% of similar transactions[180] Management and Leadership - The company has a structured process for determining executive compensation, which includes performance assessments and board approvals[116] - The company’s senior management team includes experienced professionals with backgrounds in production, management, and finance, enhancing operational efficiency[116] - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Zhao Weilin as chairman and Yang Jianhui as a director due to work requirements[117]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－14 第一拖拉机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币 92,202.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为人民币 275,746.60 万元。经董事会决议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.2995 元（含税，人民币， 下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称 公司）总股本发生变动的，拟维持分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 中國 • 洛陽 二零二五年三月十四日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期 股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。 ...

一、基本情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日、2 月 7 日 召开第九届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于变更公司类型的议案》、于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》。 有关详情见公司于 2025 年 1 月 16 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的 《一拖股份关于变更公司类型的公告》《一拖股份关于选举董事长及法定代表人 的公告》。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-10 第一拖拉机股份有限公司 关于完成法定代表人及公司类型变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、工商登记变更情况 经营范围：一般项目:拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设 备销售；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；发电机及发电机 组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造； ...

1 同日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长及法定代表人的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门 委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举赵维林董事（简历见附件）为公司 第九届董事会董事长、法定代表人及香港联交所授权代表，并担任董事会战略投 资及可持续发展委员会委员、主席，董事会提名委员会委员，上述职务任期自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－09 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年 第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》， 赵维林先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 附件：赵维 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-07 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 392 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,793,738 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 553,400,293 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 52,393,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 53.91 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以认 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知 及议案资料已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》 同意选举赵维林董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日至第九届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定代表人及香港联交 所授权代表。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 同意增补赵维林董事为公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会委 员及第九届董事会提名委 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－03 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已 于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议批准。 有关详情见 ...