赛轮集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 赛轮集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

CI) SAILUN 复轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2023年度 可持续发展报告 股票代码:601058 = 宋 | 报告说明 | | --- | | 管理层寄语 | | 关于我们 | | Party | or and | 100 100 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | CONSULTION COLLEGICON COLLEGION | | | | | 责任理念 | a O- | | --- | --- | | 责任目标 | 1 - 1 | | 责任治理 | 175 | | 利益相关方参与 | 13 | | ESG重点议题 | 15 | | 赛轮与联合国全球契约组织 | 175 | | 赛轮对联合国可持续发展目标SDGs的贡献 17 | | | 林慎言任 | | | --- | --- | | 环境管理 | 18 | | 气候变化 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 水资源 | 23 | | 废气排放 | 23 | | 废弃物管理 | 24 | | 环保型产品 | 24 | | 生物多样性 | 30 | | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-041 赛轮集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于 修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款， 具体情况如下： 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"赛轮转债"的议案》，决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利。自 "赛轮转债"可以转股日（2023 年 5 月 8 日）至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市，共有 2,004,849,000 元"赛轮转债"转换为公司股份，累计转股股数 为 225,515,487 股。因此，公司股份总数由 3,062,584,772 股 变更为 3,288,100,259 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 3,0 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人许春华，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。 2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战 略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科 研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工 业协会副会长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任， 中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，万向新元科技股份有限公 司独立董事。现任中国橡胶工业协会橡 ...

赛轮集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，董事会对公司会计政策变更的说明如下： 经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计 准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准 则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 特此说明。 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

2、轮胎贸易 公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业 生产的轮胎产品。2024 年第一季度公司轮胎贸易收入为 21,728.19 万元。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-044 赛轮集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一 季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 1、自产自销轮胎产品 | 主要产品 | 产量（万条） | | 销量（万条） | | 收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | | 1,725.27 | | 1,658.17 | 695,195.02 | 1、主要产品的价格变动情况 2024 年第一季度公司轮胎产品的价 ...

赛轮集团股份有限公司 本人董华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出席 董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董事 职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人董华，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教 授，博士生导师。2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任薪酬 与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员。曾任西安电子科技 大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院副院长、山东省管理 学会理事。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经 理资质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询 委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会第八届 委员会委员，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》杂志编委 ...

本次电话会议仅面向国金证券的专业投资机构客户或受邀客户仅供交流研究观点专家发言内容仅代表其个人观点会议内容并不构成对任何人的投资建议未经国金证券事先书面许可任何机构或个人严禁以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改、解读等 涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢好的 各位领导 大家早上好 晚上好欢迎参加三轮轮胎的深度解读电话会我是古晶化工的首席承议先由我来先简单做个背景的介绍轮胎这个行业是我们从去年到现在一直在纵连推荐的一个行业 背后的核心逻辑可以总结一句话轮胎行业是早化工里面早有的在产业趋势里面业绩的持续推进的方向同时还存在依据差这也是为什么我们在持续推进的这个方向那么以赛伦轮胎为例那么赛伦的话它即使今年涨那么多它现在对应的估值也是40几倍的估值也是不贵的一个估值 那么为什么我们在持续的去推荐还有包括持续的去写在轮胎呢其实一个很核心的原因就是我们的理解这家标的可短可长 如果站在中长期去看的话 我明确理解这家公司在行业最需要的这些合作能力像团体力 像品牌力 像举办力我明确理解这家公司是未来最有潜力走出中国成为全球龙头的一家公司 那么我们这篇报告的话其 ...

投资逻辑： 稳定性：依托全面的产品规划和前瞻的海外布局打造竞争优势。 公司在成立后7年内完成了半钢胎+全钢胎+非公路胎（包含巨胎） 的产品布局，丰富且全面的产品在满足更多客户需求的同时也降 低了细分行业景气度变化带来的风险。作为第一家在海外建厂的 国内胎企，公司目前已经拥有越南和柬埔寨两大海外基地，还规 划了印尼和墨西哥两个新基地，越南基地对美国出口乘用车胎的 双反税率为6.23%，其他海外基地0税率，整体出口关税较低且通 过多基地布局能更好防范政策等相关风险。经营层面来看公司在 存货和费用管理上也有所优化，同时尽量降低汇兑等非经营损益 带来的业绩影响。凭借自身较强的竞争优势，公司在行业下行时 具备较强的业绩韧性而在景气回暖时彰显了较好的业绩弹性，业 绩预告显示预计 2023 年实现营业收入 260 亿元左右，同比增加 18.7%左右，归母净利润31 亿元左右，同比增加132.8%左右。 人民币(元) 成交金额(百万元) 成长性：行业高景气背景下依托充足的产能规划快速承接需求， 19.00 1,400 通过“液体黄金”产品的推广塑造品牌价值。轮胎行业市场空间 17.00 1,200 1,000 广阔且需求相对 ...

赛轮集团股份有限公司 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-032 关于公司持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，新华联控股持有公司 264,931,682 股股份，占公司目前总 股本的 8.06%。新华联控股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。 新华联控股的重整计划已经北京市第一中级人民法院裁定批准，其中涉及到其持有 公司股份的处置，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站及指定 信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东破产重整进展暨法院裁定批准重整计划的 公告》（公告编号：临 2024-019）。 截至本公告披露日，新华联控股持有的公司股份无冻结情形，但仍有股份存在质押 登记情形，公司将密切关注相关事项的进展，并按规定及时披露相关情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2024 年 4 月 1 ...