证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-081 赛轮集团股份有限公司 2026 年度预计对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过251亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过70亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2025年12月3日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为117.16亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为58.09亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.00 亿元。 特别风险提示：截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额 为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。 一、担保情况概述 注 2：上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。 为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-082 赛轮集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会 议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预 计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-079 赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 单日最高余额不超过 15 亿元人民币 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 本事项经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次投资理财额度在公 司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原 则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额、方式及期限 公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全 性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-083 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目（二期）" 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称及金额：公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目（二 期）"，项目投资总额 15,158 万美元。 特别风险提示：未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经 济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在 不能达到原计划及预测目标的风险。 一、对外投资情况概述 2024 年 10 月 29 日，经赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议审议通过，公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目"， 目前已完成大部分项目规划土地的租赁工作。为更好地满足全球化战略发展需要 及优化供应链体系，公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目（二期）"，项 目投资总额 15,158 万美元，由公司在柬埔寨设立的全资子公司 KAMPOT BAY INVESTMENT CO.,L ...

独立董事候选人声明与承诺 本人权锡鉴，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人现任中国海洋大学管理学院教授，具备上市公司运 作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件，具有 5 年以上经济及企业管理等履行独立董事职责所必 需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-080 赛轮集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇） | | | --- | --- | --- | | 交易品种 | 远期、掉期、期权等业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元人民币或等值外币） | 90,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 （单位：万元人民币或等值外币） | 600,000 | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行的审议程序 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务 额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以 投机 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-084 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 赛轮集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-076 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将 由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》之日起，公司取消监事会，相应废止《监事会议事规则》， 并对现行《公司章程》同步修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-075 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日上午在公 司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。本次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司 总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法 ...

赛轮轮胎公告，公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目"，目前已完成大部分项目规划土地的租赁工 作。为更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目 （二期）"，项目投资总额1.52亿美元，由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAYINVESTMENT CO.，LTD.（简称"贡布湾投资"）负责实施。 ...