赛轮集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）及独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 1 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

赛轮集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规、规 范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各职能部门、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，并按照《自律监管指引第 2 号》要求报送。董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。 第四条 董事会授权公司资本运营中心协助董事会秘书负责具体的内幕信 息知情人登记报备等日常管理工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的 ...

赛轮集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含合并报表 范围内子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用以下人员和机构： （七）法律、法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露人。 第四条 本制度由董事会负责建立并保证有效实施，董事长是信息披露事务 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责信息事务的具体协调，资本运营中心为 信息披露的常设机构。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 《股票上 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-087 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生。2025 年 12 月 19 日经职工代表大会与会职工代表审议，选举 耿明先生为公司第七届董事会职工代表董事。耿明先生将与公司 2025 年第二次 临时股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 耿明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次 职工代表董事选举工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 耿明先生简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第 七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088） ...

赛轮集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序做好 相关信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （五）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第七 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘 任袁仲雪先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。 袁仲雪先生为公司实际控制人，曾担任公司第五届董事会董事长、战略委员 会委员（召集人），第六届董事会名誉董事长、董事、战略委员会委员等职务。 袁仲雪先生对行业及公司有深刻理解，且对公司过去的经营发展起到了非常 重要的作用，为表彰袁仲雪先生对公司做出的卓越贡献，经董事长刘燕华女士提 名，特聘任袁仲雪先生为公司第七届董事会名誉董事长。袁仲雪先生担任本届董 事会名誉董事长后，同时还担任公司董事、战略委员会委员职务，会参与公司战 略规划制订、重大事项评审等工作，将在公司治理、战略规划、文化传承等方面 发挥重要作用，可以更好地助力公司实现持续、健康、高质量的发展。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-089 袁仲雪先生简历详见同日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事， 这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了 公司第七届董事会。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，公司于同日召 开第七届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会成员并聘任了高 级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会共由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。 非独立董事：刘燕华女士、袁仲雪先生、耿明先生（职工代表董事）、李吉 庆先生。其中刘燕华女士为公司第七届董事会董事长。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-090 赛轮集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上述聘任高级管理人员事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议 审议 ...

法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于赛轮集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：赛轮集团股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所接受贵公司的委托，指派徐述律师、王瑗 律师对贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事 项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2025 年 12 月 19 日下午 14： 30 在青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《赛轮集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材 料，所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-086 赛轮集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 668 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,588,299,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.3044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 ...

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-088 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事， 这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公 司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保障董事会和高级管 理团队工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场 加通讯方式紧急召开第七届董事会第一次会议，并推选刘燕华女士主持本次会 议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司 高级管理人员候选人出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表 决，通过了以下议案： 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举刘燕华女士 ...