审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮轮胎"） 《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司第六届董事 会审计委员会在 2024 年度工作中忠实勤勉地履行了相关职责。现就 2024 年度 履职情况报告如下： 赛轮集团股份有限公司董事会 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事鲍在山、独立董事董华及董事刘 燕华 3 名成员组成，其中会议召集人由会计专业人士鲍在山担任。第六届董事 会审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，其简历情况如下： 鲍在山：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册 会计师，副教授。鲍在山为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届董 事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青岛 大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青 岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科 ...

赛轮集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《公司关于募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏是赛轮轮胎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHU ...

赛轮集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030028 号 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但因赛轮轮胎募集资金 尚未使用完毕，保荐机构对募集资金使用情况继续履行了持续督导职责。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮轮胎 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 2,008,985,000 元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89 元后，实际募集资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募 集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第 03 ...

赛轮集团股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 030425 号 ZHON ...

一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人许春华，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。 2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战 略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科 研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委 员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工 业协会副会长，中国橡胶工业协会 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人董华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》及 公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人在 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人董华，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教 授，博士生导师。2022 年 12 月起任公司第六届董事会独立董事，并担任薪酬 与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员。曾任西安电子科技 大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院副院长、山东省管理 学会理事。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经 理资质认证（IPMP）中国认证委员会 ...

赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会 4、2025 年 3 月 14 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事中沟通会，对审计工作进行督促，并就审计过程中发现的问题进行 沟通交流。 5、2025 年 4 月 25 日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开 2024 年 年度报告事后沟通会，就期后事项、或有事项、关联交易及对外担保等事项进 行沟通交流。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会审计委员会对年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了《关于续聘中兴华会计 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-029 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日至召开2025年年 度股东大会之日。 2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2024 年度财务审 计报酬 170 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...