赛轮集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

董事会审计委员会年报工作规程 为完善赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，规范年度报 告（以下简称"年报"）的编制、审议及披露流程，健全年报审计沟通机制，提 升公司法人治理水平，根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第一条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年报编制和 披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第二条 年度财务报告审计（以下简称"年报审计"）工作开始前，审计委 员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定年报审计工作的时间安排。 第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场前，审计委员会应审阅公司编制的财务会计报表。 赛轮集团股份有限公司 第八条 在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会成员负有保密义务。 在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司资本运营中心为协 1 调部门，负责组织安排审计委员会、管理层 ...

赛轮集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，规范公司对外 报送信息及外部信息使用人的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司及各部门、董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策 划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证 券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第二章 对外信息报送的管理和流程 外部信息使用人管理制度 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司资本运 营中心协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司对 ...

赛轮集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下统称"年报信息 披露相关人员"）。 第四条 年报信息披露人员应严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露相关人员不得干扰、阻碍审计 机构及相关注册 ...

赛轮集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中华人民共和国国家审计准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司的财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，配置专职人员从事 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）及独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 1 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

赛轮集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规、规 范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各职能部门、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，并按照《自律监管指引第 2 号》要求报送。董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。 第四条 董事会授权公司资本运营中心协助董事会秘书负责具体的内幕信 息知情人登记报备等日常管理工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的 ...

赛轮集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含合并报表 范围内子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用以下人员和机构： （七）法律、法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露人。 第四条 本制度由董事会负责建立并保证有效实施，董事长是信息披露事务 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责信息事务的具体协调，资本运营中心为 信息披露的常设机构。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 《股票上 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-087 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生。2025 年 12 月 19 日经职工代表大会与会职工代表审议，选举 耿明先生为公司第七届董事会职工代表董事。耿明先生将与公司 2025 年第二次 临时股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 耿明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次 职工代表董事选举工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 耿明先生简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第 七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088） ...

赛轮集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序做好 相关信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （五）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监 ...