证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-038 赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末 资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分 析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资 产减值准备 19,153.79 万元，其中资产减值损失 18,402.05 万元，信用减值损失 751.74 万元。 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-036 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2023年年度股东大会审议通过之日至召开2024年年 度股东大会之日。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，拟续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年 度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2023 年度财务审计 报酬 165 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

（一）前次预计 2024 年度对外担保履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供 总额不超过 100 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提 供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度预 计对外担保的公告》（公告编号：临 2023-031）、《2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-119）。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 调整202 ...

赛轮集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-037 赛轮集团股份有限公司 关于调整 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次调整事项：本次拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不 超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担 保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含 正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过132亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2024年4月26日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为100.61亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为63.89亿元，控股子公司 ...

赛轮集团股份有限公司 2023年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beiji ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-035 赛轮集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 同时，公司还在2023年内完成了647,012,497元的股份回购。根据中国证监会《上 市公司股份回购规则》相关规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集 中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。" 由此计算的公司2023年累计现金分红总额为1,205,989,541.03元，占2023年度归 属于上市公司股东净利润的39.01%。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 为践行上市公司常态化现金分 ...

赛轮集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛轮集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

赛轮集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 16:00-17:00 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-045 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziben@sailuntire.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果 ...