证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-070 特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 附件：卫弘先生简历 卫弘先生，1974 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 联想(北京)有限公司人力资源(中国)招聘调配部门总监,万科企业股份有限公司 人力资源部组织发展中心经理、金江水力发电集团有限公司汉能控股集团人力资 源部培训与人才发展总监、中建国际发展股份有限公司人力资源部总监、小福(北 京)科技有限公司项目咨询顾问。现任公司职工代表监事、人力资源部(党委组织 部)副总经理(副部长)。 卫弘先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形，未持有 公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，非失信被执行人。 中信金属股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

中信金属股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式向公司全体监 事发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,会议就豁 免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知时限要求，并一致推举监事李屹东先生主持本次会议。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会办公室有关人员列席了会 议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-073 审议通过《中信金属股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意选举李屹东先生为公 司第三届监事会主席，任期自 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024年第五次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 E SR CUT ■ 务 Pr IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信令属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-774 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行 ...

中信金属股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式 向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议就豁免本 次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限要求，并一致推举董事吴献文先生主持本次会议，公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-071 中信金属股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 398 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,407,087,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.9405 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 中信金属股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 - | 3 - | | --- | --- | | 二、会议议程 - | 6 - | | 三、会议议案 | | | 议案一：关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事 | | | 的议案 | -7- | | 议案二：关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会独立董事的 | | | 议案 | -11- | | 议案三：关于选举中信金属股份有限公司第三届监事会非职工代表 | | | 监事的议案 | -15- | 中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会,现提名毛景文为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第 三十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 3 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 9 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会 提名委员对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会,现提名陈运森为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( -- )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙广亮，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...