证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-035 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中信金属股份有限公司 关于择机减持参股公司部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-034 一、交易概述 为优化资源配置，释放公司部分投资价值，更好地满足公司发展需要，公司 于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议中 信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》，同意并提交股东 1 大会审议授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机 减持不超过 25,390,428 股艾芬豪股票，占艾芬豪总股本的比例约为 2%（具体比 例以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守加拿大证券法律）。 二、交易情况介绍 （一）交易标的 本次计划择机减持参股公司艾芬豪不超过 25,390,428 股股票，占其总股本 的比例约为 2%（具体比例以实际减持为准）。 （二）艾芬豪基本情况 艾芬豪英文名 Ivanhoe Mines Ltd.，成立于 1993 年 4 月 29 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-033 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 19 日以专人送达方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 分股票的议案》。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | | | 二、会议议程 ................................. - 6 - | 议案一：关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》的议案 | . -7- | | --- | --- | | 附件：《中信金属股份有限公司章程》 | -16- | | 议案二：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | -76- | | 附件：《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | -78- | | 议案三：关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | | | 的议案 | -105- | | 附件：《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | -107- | | 议案四：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》 | | | 的议案 | -122- | | 附件：《中信金属股份有限公司关联交易 ...

中信金属股份有限公司信息披露管理制度 （2024年5月修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强中信金属股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》、《中信金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的公开发行证券公司信息 披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关 于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门 要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露" 是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 ...

中信金属股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 党的组织 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 通知和公告 | 54 | | 第十三章 | 附则 | 55 | 中信金属股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及有关 ...

中信金属股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 中信金属股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 行使法律、法规、规章、《公司章程》及股东大会授予的职 权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东大会负 责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 ...

中信金属股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会人数不得少于 3 名，其中独立董事应占 多数。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 且应当具备与其职责相适应的财务或者法律等方面的专业知识， 并至少有 1 名独立董事委员具备符合监管要求的适当的专业资 格。 第六条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名,经董事会批准产生。 （2024年5月修订版） 第一章 总则 第一条 为完善中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险管理、内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理 及内部监控系统之有效性的监督以及对财务信息的审计，维护全 体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-029 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 030） （二）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会议 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-032 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定 ...