中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第二次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 报告》。审核意见如下： 一、公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝 财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客观 的评估，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财务公司 严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，公司与 中铝财务公司之间开展业务的风险可控。 二、中铝财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监 督管理总局的严格监督，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 （本页无正文，仅为中铝国际 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-043 中铝国际工程股份有限公司 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》 的公告 | 序 号 | | 原条款内容 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二十二条 | 公司成立后，经国务院证券主 | 第二十二条 | 公司成立后，经国务院证券主 | | | 管机构批准，2012 | 年公司首次发行境外上 | 管机构批准，2012 | 年公司首次发行境外上 | | 1 | 市外资股 36,316 | 万股，发行完成后，公司 | 市外资股 | 36,316 万股，发行完成后，公司 | | | 股本结构为：中铝集团持有 | 217,675.8534 | | 股本结构为：中铝集团持有 217,675.8534 | | | 万股，占 81.74%；洛阳院持有 | 8,692.5466 | 万股，占 | 81.74%；洛阳院持有 8,692.5466 | | 万股，占 | 3.26%；全国社会保险基金理事会 | 万股，占 | 3.26%；全国社会保险基金理事会 | 持有 | 3,631.6 | 万 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 14 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 27 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 27 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | 股东大会的表决 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务公司的定 期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》中的 规定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人 治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制 中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最高决策机 构，董事会决定中铝财务公司重大事项，向股东会负责，以总 经理为首的经营管理班子负责中铝财务公司的日常运作。中铝 财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、 责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提 供了必要的前提条件。 （二）风险的识别与评估 中铝财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二四年八月二十六日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及其 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 陶甫倫 聯席公司秘書 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八 月 十 四 日 於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-040 重要内容提示： 限制性股票登记日：2024 年 7 月 26 日 首次授予限制性股票数量：2,676.96 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称中国结算上海分公司）有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）于 2024 年 7 月 26 日在中国结算上海分公司办理完成公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部 分限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议与第 四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 ...

| 合同类型 | | 截止 2024 年 | 6 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（个） | 金额（亿元） | | 工程勘察设计与咨询 | | 5,989 | 41.47 | | 工业项目 | | 960 | 192.94 | | 工程施工 | 民用建筑 | 270 | 92.44 | | 公路市政 | | 116 | 83.02 | | 装备制造 | | 794 | 50.71 | | 其他 | | 176 | 15.27 | | 合计 | | 8,305 | 475.86 | 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-039 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年第二季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同金额为人民币 74.77 亿元，较上年同期降低 20.47%，其中 工业项目合同较上年同期增加 43.73%，民用建筑合同、公路市政合 同 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-038 中铝国际工程股份有限公司 关于变更公司网址和电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）因内部信息化系统 改造升级，对公司网址和电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： | 变更内容 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 网 | 址 | http://www.chalieco.com.cn | https://zlgj.chinalco.com.cn | | 电子邮箱 | | IR-chalieco@chalieco.com.cn | IR-zlgj@chinalco.com.cn | 变更后的网址和电子邮箱自 2024 年 7 月 10 日起正式启用，原网 址和电子邮箱不再使用。除上述变更外，公司办公地址、投资者联系 电话等其他联系方式均保持不变。 敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 140 million to RMB 160 million for the first half of 2024, marking a turnaround from a loss in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be between RMB 45 million and RMB 55 million for the first half of 2024[9]. - In the same period last year, the company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 831 million[5]. - The earnings per share for the same period last year was RMB -0.30[11]. Revenue and Business Growth - The company has seen an increase in revenue from its core engineering design and equipment manufacturing businesses, with significant growth in overseas industrial project revenue[11]. - The company aims to optimize its business structure through improvements in its engineering construction business[11]. Earnings Forecast and Risks - The earnings forecast data has not been audited by registered accountants[4]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[12]. - The financial data provided is based on preliminary calculations according to Chinese accounting standards, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[12]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the earnings forecast[12].

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-036 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：云南省临沧市中级人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：被告中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的全资子公司； 近日，六冶收到云南省临沧市中级人民法院出具的《传票》（（2024） 云 09 民初 3 号），核工建设将六冶作为被告向云南省临沧市中级人 1 民法院提起诉讼，要求六冶偿还拖欠核工建设的工程款、停窝工损失 等案涉工程费用（暂合计约人民币 1.54 亿元）及相应利息，并退还 案涉工程的相关保函以及承担一切诉讼费用。 二、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他 重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 涉案的金额：六冶被请求支付案涉工程款、停窝工损失等案涉 工程费用 ...