中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 29 日收到范光生先生的书面辞呈，因工作调动，范光生先生提 请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。 范光生先生确认其在任职期间与公司董事会及监事会无意见分 歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。公司董事会和 监事会感谢范光生先生担任监事会主席、职工代表监事期间为公司付 出的努力及作出的宝贵贡献。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-005 中铝国际工程股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开三届三次职工代表大会，经职工代 表大会选举，肖红梅女士当选公司第四届监事会职工代表监事。其将 与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公 司第四届监事会届满为止。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举林妮女士为 公司第 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-004 中铝国际工程股份有限公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月 28 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产 计提了相应的减值准备。经公司测算，2023 年共计提资产减值准备 净额（含转回）约人民币 25 亿元，具体情况如下： （一）存货跌价准备计提情况 公司在资产负债表日对存货进行全面清查,对于存货成本高于其 可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货 跌价准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，存货跌价准备在原 ...

特此函告。 (本页以下无正文) 中国铝业集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司: 中国铝业集团有限公司(以下简称本集团)于 2024年 1 月 26 日收到你公司《关于中铝国际工程股份有限公司股票 交易异常波动情况的问询函》,你公司 A 股股票在 2024年 1月24日至1月26日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%。经本集团核实确认,现回复如下: 1.截至目前,除你公司已披露的股权激励事项外,本集 因不存在谋划与你公司有关的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2.本集团及一致行动人在你公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动情况的回复函 （本页为《关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波 动情况的回复函》的签署页 ) 中 司 20 年。1 月2 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-001 中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 市场交易风险。2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日， 公司 A 股股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 公司 A 股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险。公司已于同日披露 2023 年年度业绩预告。预 计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25 亿元 至-28 亿元、2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约为人民币-28 亿元至-31 亿元，具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股 份有限公司 2023 年年度业绩预告公告》。 公司不存在应披露而未披露的重大信息。经 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-003 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年第四季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 新签合同 1,510 个，新签合同金额为人民币 89.53 亿元。具体情况如 下： | 合同类型 | | 截止 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 截止 2022 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 金额 | | 数量 | | | 金额 | | （%） | | | | （个） | | （亿元） | | （个） | | | （亿元） | | | | 工程勘察设计与咨询 | | 5,794 | | 44.80 | | 4,932 | | | 38.67 | | 15.84 | ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-071 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,335,818,886 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,276,309,886 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 59,509,000 | ...

中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月二十八日 J 事务助 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律息见书 嘉源(2023 ) -04-966 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公 ...