西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 25 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯 表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表 决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司关联方对参股公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-054 西部黄金股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 西部黄金股份有限公司监事会 2024 年 12 月 26 日 1 具体 ...

西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-052 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,620,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南 ...

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时 股东大会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2024年第四次临时股东大会,并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定,特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料, 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面 同意, ...

证券时报e公司讯，西部黄金(601069)11月14日晚间公告，公司第二大股东兼副董事长杨生荣于2024年 11月14日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司A股股份320万股，增持金额为3973.45万元，占公 司总股本的0.35%，增持后，杨生荣持股比例升至11.39%。 杨生荣计划未来继续增持公司股份，增持金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数），实施 期限为6个月。 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-051 西部黄金股份有限公司 关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：西部黄金股份有限公司（以 下简称"公司"或"西部黄金"）第二大股东杨生荣先生，同时为西部黄金副董 事长，于 2024 年 11 月 14 日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价方式增持西部黄金 A 股股份共计 3,200,000 股，增持金额为 39,734,514.00 元，占公司总股本的 0.35%。 增持计划的数量或金额规模、增持方式、实施期限等基本情况：公司于 2024 年 11 月 14 日收到杨生荣先生的《首次增持股份告知函》，杨生荣先生拟通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股股份。总体增持金额不低于 1 亿元人民币（含本数），但不高于 2 亿元 人民币（含本数）。本次增持计划的实施期限为 6 个月，以杨生荣先生增持股 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2024-04 西部黄金股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | 业绩说明会 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 (周一) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sse info.com/ ） | | 召开形式 | 上证路演中心网络互动（文字路演） | | | | | | 董事长：唐向阳 | | 上市公司接待人 | 总经理：金国彬 | | 员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：孙建华 | | | 独立董事：许新强 | | | | | 投资者关系活动 | 1. 请问前三季度营业收入是多少，毛利率是多少？ | | 主要内容 ...

Group 1: Financial Performance - The company's cash inflow from operating activities increased compared to the previous year, but cash outflow also rose, resulting in a net decrease in cash flow from operations [2] - The main reason for the significant loss in 2023 was the decline in sales prices of electrolytic manganese and reduced production due to the suspension of major mines [2] - In 2024, the company plans to produce 9,099.2 kg of standard gold, with 1,099.2 kg from self-produced sources and 8,000 kg from purchased gold [3] Group 2: Production Goals - The manganese segment aims to extract 550,000 tons of manganese ore and produce 78,500 tons of electrolytic manganese in 2024 [3] - The beryllium segment plans to produce 800 tons of beryllium-copper alloy [3] Group 3: Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility by implementing a robust environmental management system and adhering to national ecological protection requirements [4] - Continuous efforts are made in pollution prevention and green mine construction, with increased investment in environmental protection [4] Group 4: Strategic Acquisitions - The acquisition of 100% equity in Hengsheng Beryllium Industry in 2023 aims to enhance the company's dual business model of gold and manganese mining, providing new profit growth points [4] Group 5: Revenue Growth - The increase in revenue in the first quarter of 2024 is primarily attributed to the rise in gold prices, leading to higher sales volume and prices in the gold segment [4]

西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二四年十一月十五日 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目录 | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 2：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 5 | | 议案 | 3：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案 | 4：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 7 | | 议案 | 5：关于补选公司董事的议案 8 | 2 西部黄金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 六、审议议案 3 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修改公司<董事会议事规则>的 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2024-03 西部黄金股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | 业绩说明会 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 (周四) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sse info.com/ ） | | 召开形式 | 上证路演中心网络互动（文字路演） | | | | | | 董事长：唐向阳 | | 上市公司接待人 | 总经理：金国彬 | | 员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：孙建华 | | | | | | 独立董事：夏军民 | | | | | 投资者关系活动 | 1. 公司半年度财报能否详细解读，完成全年目标有无压 | ...

Group 1: Company Operations and Financial Performance - The company maintains a dual business model of "gold + manganese mining," enhancing its overall competitiveness and risk resistance [1][2] - In 2023, the company reported a significant decrease in net profit due to lower sales volumes of gold and increased asset impairment losses [10][29] - The company plans to produce 9,099.2 kg of standard gold in 2024, with 1,099.2 kg from self-mining and 8,000 kg from purchased gold [11] Group 2: Digital Transformation and Safety Measures - The company is actively promoting digital transformation and mechanization in mining operations to improve safety and efficiency [2][4] - Comprehensive safety measures are being implemented, including emergency drills and third-party safety audits to address potential risks [4][8] Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company has plans for manganese ore production of 550,000 tons and electrolytic manganese production of 78,500 tons in 2024 [7] - The company is focused on enhancing brand recognition and market share through strategic marketing initiatives [8] Group 4: Shareholder and Investment Insights - The company’s major shareholder has committed to injecting assets from the Xinjiang Meisheng (Katerbasa Gold-Copper Mine) into the listed company once production begins [5][10] - The company emphasizes the importance of maintaining cash flow stability despite recent fluctuations in operational cash flow [6][10]