本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-049 西部黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三) 至 11 月 03 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgol d.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 ...

西部黄金股份有限公司关联交易管理制度 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造 成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 为进一步规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 （四）本条第（ ...

西部黄金股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订稿） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 会 | 22 | | 第三节 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 党委 | 30 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-050 (一) 股东大会类型和届次 西部黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下称公司）的组织和行为，保障 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 西部黄金股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 本议事规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均有约束力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开股东大会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 若本议事规则与有关法律、法规、规范性文件相矛盾或抵触，以相应的法律、 法规、规范性文件为准并及时对本议事规则进行修改。 第二章 股东大会的职权及其对董事会、监事会的授 ...

西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-046 1 附件： 周杰先生个人简历 周杰，男，汉族，1969 年生，中共党员，本科学历，化学高级工程师。 曾任新疆五鑫铜业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；新疆有色金属 工业（集团）有限责任公司副总工程师；新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公 司党委副书记；新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司党支部书记、执行董事、总 经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司总工程师。 2 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，为保障董事会有效运作，公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限 责任公司推荐周杰先生（后附简历）为公司董事候选人。 公司董事会提名委员会对周杰先生的任职资格进行了审核，认为周杰先生具 备担任董事所必需的能力和条件，同意提交董事会审议。2024 年 10 月 29 日， 公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-047 西部黄金股份有限公司关于补选董事会 审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议 案》，补选董事伊新辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员（后附简历），任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由夏军民先生（主任委员）、许 新强先生和伊新辉先生组成。 特此公告。 2024 年 10 月 30 日 西部黄金股份有限公司董事会 伊新辉先生个人简历 伊新辉，男，锡伯族，1972 年生，中共党员，大学学历，工学学士， 选矿高级工程师。曾任新疆有色金属研究所矿业开发部副主任、主任、副总 工程师、总工程师（其间 "西部之光"访问学者中国科学院学习、挂职任 西藏中凯矿业股份有限公司副总经理、总经理 ），新疆有色金属研究所党委 委员、副所长，党委委 ...

第五条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第七条 董事会下设证券投资部作为常设工作机构，专门负责管理、督导和 协调董事会日常事务，保管董事会印章，并配合董事会专门委员会有效开展工作。 第二章 董事会 西部黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公 司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则由公司董事会拟订，并经公司股东大会通过后实施。 第三条 本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第四条 如遇因国家法律、法规及规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触 ...

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司 <股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于 修改公司<关联交易管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》及部分制度进行修改。 二、《公司章程》及部分制度修改情况 修改前 修改后 第四十三条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划； …… （十五）审议批准公司拟与关联 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-045 西部黄金股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯 表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表 决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特 ...