甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议 公司董事会于 2024 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2024 年第五次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年三季度报告》; 公司审计委员会与公司财务部、审计部及经营管理层及时沟通交流，重点关 注了公司财务报告的重大财务问题。审计委员会认为公司 2024 年第三季度财务 报告符合《企业会计准则》的相关规定，编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 第三季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务 状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会 审议。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，签字另页） 1 此页无正文,为《甘肃国芳工贸(集团)股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 173,548,264.92, a decrease of 25.18% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 1,883,257.48, down 81.98% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,476,154.30, a decrease of 68.72% compared to the same period last year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.003, reflecting an 85.00% decline year-on-year[2]. - The diluted earnings per share for the year-to-date period was CNY 0.05, down 73.68% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 598,297,223.50, a decrease of 19.1% compared to CNY 739,172,059.30 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 35,551,590.72, a decline of 72.3% from CNY 128,553,835.17 in the same period of 2023[19]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 41,278,408.73, a significant decrease from CNY 126,650,307.86 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 67.5%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY 0.05, down from CNY 0.19 in the previous year, indicating a decrease of 73.7%[20]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 12,791,604.38, compared to a profit of CNY 26,692,489.80 in the same period of 2023[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 97,189,959.44, down 73.93% year-on-year[2]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled CNY 1,772,546,777.47, compared to CNY 2,160,121,783.71 in the same period of 2023, reflecting a decline of about 17.9%[23]. - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 1,675,356,818.03, down from CNY 1,787,279,366.70 in the previous year, a decrease of approximately 6.3%[23]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 97,189,959.44, a significant drop of 73.0% compared to CNY 372,842,417.01 in 2023[23]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 131,669,948.97, down from CNY 388,511,998.77 in the same period of 2023[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was $11,737,397.18, a significant decrease from $432,252,510.29 in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,646,486,984.22, a decrease of 3.57% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 2,646,486,984.22, compared to CNY 2,744,581,845.49 at the end of Q3 2023[16]. - Total liabilities were CNY 1,101,096,651.04, slightly up from CNY 1,100,110,114.76 year-over-year[16]. - Current liabilities totaled CNY 771,491,058.95, an increase of 4.9% from CNY 738,553,120.72 in the previous year[16]. - Non-current liabilities decreased to CNY 329,605,592.09 from CNY 361,556,994.04, reflecting a reduction of 8.8%[16]. - The company's total equity decreased to CNY 1,350,226,617.33 from CNY 1,503,378,027.99 year-over-year[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,100[9]. - The largest shareholder, Zhang Guofang, holds 280,500,000 shares, representing 42.12% of total shares[9]. - The second-largest shareholder, Zhang Chunfang, holds 139,400,000 shares, representing 20.93% of total shares, with 32,180,000 shares pledged[9]. Operational Insights - The company reported a significant decline in sales revenue due to changes in consumer demand and major store renovations[6]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 20,898,186.58 from CNY 17,705,901.96 in the same period of 2023[28]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[12]. - There are no known related party transactions among other shareholders[11]. Investment Activities - Long-term equity investments rose to 200,274,129.14 RMB from 180,107,232.43 RMB, reflecting an increase in investment activities[14]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 759,367,527.24 as of September 30, 2024, up from CNY 741,230,630.53 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 2.4%[25]. - Cash inflow from investment activities was $43,822,220.53, significantly lower than $116,518,596.89 in the prior period[31]. - Cash paid for investment activities was $10,200,000.00, down from $30,000,000.00 previously[31].

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-046 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 ● 经公司自查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 10 月 11 日上海证券交易所收盘，公司股票于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-045 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 展期的公告 4、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东张辉女 士将其原进行股票质押式回购交易的 24,000,000 股股票延期交易，原回购交易日 为 2024 年 10 月 11 日，现展期至 2025 年 10 月 10 日。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司接到控股股东一致行动人张辉女士关于进行股票质押式回购交易 展期的通知，现将具体情况公告如下： 1、原股票质押式回购交易的情况 2022 年 10 月 12 日，公司股东张辉将其持有的 24,000,000 股公司股票与中 原证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2022 年 10 月 13 日， 回购交易日为 2023 年 10 月 12 日。该事项详见公司于 2022 年 10 月 ...

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 股票交易异常波动问询函 张国劳先生: 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票 于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易异常波动。您作为公司的控股股东及实际控 制人请自查并确认如下事项: 您作为甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司的控股股东、实际控 制人,截至目前,是否存在影响公司股票交易异常波动的重大事项; 是否存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 请予以回复。 甘肃国芳 【限公司 关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回复 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司: 本人已于 2024 年 10 月 11 日收到贵公司发来的《甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查 核实,回复如下: 本人作为甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"上 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-044 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 12 | 29 | 日~2024 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 5,714,400 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Gansu Guofang Industrial and Trade Group Co., Ltd. is focused on innovation-driven development and aims to expand its market share through refined management and brand advantages [2][3] - The company is committed to exploring new business models in technology innovation, management upgrades, and digital operations to adapt to market changes [3][4] Group 2: Market Trends and Performance - In the first half of 2024, consumer income growth provided momentum for market recovery, with a notable increase in online retail and dining sectors [4][8] - The retail industry is experiencing a cautious investment shift, with project capacity deployment slowing down, yet new opportunities are emerging amid challenges [4][8] Group 3: Financial Performance and Challenges - The company reported a decline in sales revenue due to macroeconomic factors and the impact of store renovations, particularly in its key subsidiary, Lanzhou Guofang [8][9] - The fair value change of investments in Jilin Aolaide Optical Materials Co., Ltd. decreased by CNY 59.80 million compared to the previous year, contributing to the overall performance decline [8] Group 4: ESG and Corporate Governance - The company emphasizes ESG management and plans to release a special report in accordance with regulatory requirements [5][6] - Measures to protect minority shareholders include ensuring compliance with legal procedures for shareholder meetings and providing a platform for online voting [6][7] Group 5: Future Outlook and Development Plans - The company is optimistic about future market opportunities and aims to enhance its competitive edge through management and technological innovations [4][9] - Plans for store upgrades and a shift towards a "super department store" model are intended to improve customer experience and increase foot traffic [5][9]

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-043 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东张辉阳 先生将其原进行股票质押式回购交易的 30,000,000 股股票延期交易，原回购交易 日为 2024 年 9 月 18 日，现展期至 2024 年 12 月 18 日。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司接到控股股东一致行动人张辉阳先生关于进行股票质押式回购交 易展期的通知，现将具体情况公告如下： 1、原股票质押式回购交易的情况 2022 年 9 月 19 日，公司股东张辉阳将其持有的 30,000,000 股公司股票与浙 商证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2022 年 9 月 19 日，回 购交易日为 2023 年 9 月 19 日。该事项详见公司于 2022 年 9 月 21 日发布的相关 公告《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-042 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 投资者可在 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 18:00 前通过电子邮件方 式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司 将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 《2024 年半年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年 上半年业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 9 月 20 日（星期五）10:00-11:00 召 开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 2023 日~2024 12 | 12 | 29 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 5,714,400 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,114.5676 | | | | ...