独立董事候选人声明与承诺 本人王军利，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电力行 业管理工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并经上 海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字 [2023]53250 号验资报告。 二、募集资金投资项目概况 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-029 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-034 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届监事会第二十二次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并 于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持， 董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发 展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决 策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，不存在变相改变募集 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人郁向军，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名王军利为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电力行 业管理工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-035 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名周卫为宏盛华 源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电力行 业管理工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞 ...

日 求 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 — 宏 盛华源 铁 塔 集 团 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 --- -3 。 关 于 宏 盛 华 源 铁 塔 集 团 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2024]37472 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]37472 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司: 我们接受委托，对后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"）管 理层编制的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 宏盛华源管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届董事会第三十七次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并 于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全 体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名梁晓燕为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（ ...