证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-073 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露的相关公告。2024 年 8 月 15 日，公司披露了《关于发行 股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》 （公告编号：2024-039），公司股票于 2024 年 8 月 15 日开市起复牌。2024 年 9 月 20 日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 項 的 狀 況 及 進 展 作 出 進 一 步 公 告。 完 成 建 議 收 購 事 項 須 待 若 干 條 件（包 括 但 不 限 於 獲 授 清 洗 豁 免）達 成 方 告 作 實，建 議 收 購 事 項 未 必 會 進 行。清 洗 豁 免 未 必 能 獲 執 行 人 員 授 出， 倘 獲 授 出，其 將 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 最 少75%獨立股東以投票表決 方 式 投 票 批 准 清 洗 豁 免，並 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得50%以上獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 進一步公告 有關本公司重續成品油框架協議之持續關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年11月29日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）董 事 會 於2024年 11月29日同意本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司重 續 交 易 條 款 及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 於 本 公 告 日 期，中 國 石 油 持 有 本 公 司 附 屬 公 司 中 路 能 源49%的 權 益。中 國石油及其分公司中國石油四川銷售分公司為上市規則第14A.06(9)條 項 下 本 公 司 附 屬 公 司 層 面 的 關 連 人 士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 重 續 成品油框架協議 茲提述本公司日期為2023年12月12日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）中 路能源與中國石油四川銷售分公司於2023年12月12日簽訂之前成品 油 框 架 協 議。 成品油框架協議 鑒 於 前成品油協框架議將於2024年12月31日 到 期，董事會 於2024年11 月29日 同 意 本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司 重 續交易條款及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。根 據 成 品 油 框 架 協 議，本 公 司 附 屬公司中路能源同意於2025年1月1日起至2025年12月31日止期間向中 國 石 油 四 川 銷 售 分 公 司（為 其 自 身 並 代 表 中 國 石 油 四 川 集 團）購 買 成 品 油 並 由 其 提 供 成 品 油 運 輸 服 務（如 需 要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年11月12 日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」），內 容 有 關， 其 中 包 括：(i)審議及批准關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提 供 差 額 補 足 的 議 案；及(ii)審議及批准關於全資子公司遂廣遂西公司申請 銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案。除文義另有所指外， 本 公 告 所 使 用 的 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 確 認 本 公 告 並 無 任 何 虛 假 陳 述、具 誤 導 性 聲 明 或 重 大 遺 漏，並 願 就 其 所 載 內 容 的 真 實 性、準 確 性 及 完 整 性 ...

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日在 《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会 议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外， 按照香港联合交易所有限公司（以下简称"香港交易所"）上市规则编制的通函 已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求 编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载 明了会议审议事项的详情。 www.zhongyinlawyer.com 成都中银（2024）第 055-1129 号 2024 年 11 月 本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15 时 00 分在四川省成都市 武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先 生主持。本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 29 日，其中通过上海证券交 易 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-069 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有 ...

第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-070 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 1 "中路能源"）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简 称"本协议"）。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联 交易，而根据《香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则》 （以下简称"联交所上市规则"），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团 与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有 关披露及监事会批准的规定。 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-068 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议由董事会召集，由公司董事长 罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及 网络方式，统称"与会股东"）合并持有 1,783,212,160 股股份，约占公司有表 决权股份总数的 58.3119%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-072 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于签署成品油买卖协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、定价政策 本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。中石油四川 集团配送的油品运费为 50 元/吨，本集团自行提货的油品运费为 0 元/吨。 中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于 同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格，具体以本集团当期实 际采购含税价为准。增值税率为 13%，如遇国家调整税率，按调整后税率执行。 对本集团在中石油四川集团所购油品，中石油四川集团提供自下单购买之日 起 90 日免费仓储。对本集团超过上述提油期限的客存油，中石油四川集团向本 集团收取超期提货仓储费，实施累进收费标准，即：对存储时间在 91-180 天（含 180 天）按 0.66 元/天•吨，对超过 180 天按 1 元/天•吨，按当次提油数量收取 仓储 ...