中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 成都中银（2024）第 055-0409 号 2024 年 04 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 3 月 15 日第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹备 股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 3 月 20 日在《上海证 券报》《中国证 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-020 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的 议案》 同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日 起 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Sichuan Chengyu (601107) [17] Core Views - The company's profitability from road assets has significantly improved, with a proposed dividend of 62% for 2023, indicating a strong commitment to shareholder returns [17] - The main business growth potential is emphasized, supported by the company's resource advantages and proactive strategies [17] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 11.652 billion, a year-on-year increase of 10.1%, and a net profit attributable to shareholders of 1.187 billion, up 90.2% [17] - The quarterly net profits for Q1 to Q4 were 440 million, 340 million, 340 million, and 70 million respectively, with Q4 being lower due to higher maintenance costs [17] - The board proposed a cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares, representing 61.83% of the net profit attributable to shareholders [17] Revenue from Toll Roads - The revenue from various toll roads showed significant growth, with the second Western Sichuan Expressway surpassing Chengyu Expressway as the third-largest revenue contributor [17] - The revenues from Chengyu, Chengya, Chengren, Chengle, and other expressways were reported with year-on-year growth rates ranging from 16.7% to 34.73% [17] Profitability Improvement - The profitability of major road assets has improved significantly, with net profits exceeding 2019 levels [17] - The company has seen a reduction in losses from Suiguang and Suixi roads, with the latter achieving its first profit of 26 million [17] Investment Projections - The report projects net profits of 1.304 billion, 1.427 billion, and 1.596 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.43, 0.47, and 0.52 [17] - The target price is set at 6.4 yuan, indicating a potential upside of 22% from the current price of 5.22 yuan [17]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 华创证券吴一凡、梁婉仪，兴业证券王春环，及其他线上参与的 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2024年03月28日 10:00-11:00,15:00-16:00 地点 公司会议室 ...

2023年环境、社会与管治（ESG）报告 1 四川成渝高速公路股份有限公司 CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 高管致辞 | | 06 | 关于成渝公司 | | 08 | 可持续发展战略 | | 09 | 利益相关方沟通 | | 10 | 实质性议题分析 | 46 50 绩效与附录 索引表 环境12 14 16 19 应对气候变化 环境影响管理 能源与资源管理 21 生物多样性与土地利用 24 27 职业健康与安全 科技创新 22 社会 治理 36 38 39 41 44 公司治理 风险管理 合规经营 廉洁从业 29 产品及服务质量保障 31 人才培养及赋能 32 员工权益保障 34 社区关系及公益慈善 02 关于本报告 本报告为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"成 渝公司"、"四川成渝"、"（本）公司"、"（本）集 团"或"我们"）及/或其分子公司其附属子公司发布的《 四川成渝高速公路股份有限公司2023年环境、社会与管治 （ESG）报告》（以下简称"本报告"或"ESG报告"）， 描述了成渝公司2023年环境、社会及治理的方法和绩效。 本报告 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-014 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》 2023 年度，本公司及附属公司（"本集团"）合并后归属于母公司所有者 的净利润为 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 JI 会用语 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 际 9 元 certified nublic accountants 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结 ...

（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-015 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 1 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需本公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审查通过了《关于二○ ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对境内会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和四川成渝高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司境内会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计 师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 ...