证券代码：601128 证券简称：常熟银行 编号：2024-01 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 序号 投资者关系活动类别 会议时间 会议形式 机构名称 本行接待人员 2023年 办公室主任惠彦、证券 1 ★券商策略会 12月16日下午 现场会议 中信建投证券等10家机构11人 事务代表盛丽娅 2：30-3：30 2023年 办公室主任惠彦、证券 2 ★券商策略会 12月16日下午 现场会议 安信证券等4家机构5人 事务代表盛丽娅 4：00-5：00 2023年 3 ★特定对象调研 电话会议 中信里昂证券等1家机构3人 证券事务代表盛丽娅 12月19日上午 董秘孙明、证券事务代 2023年 4 ★券商策略会 电话会议 兴业证券等25家机构27人 表盛丽娅、小微金融总 12月21日下午 部工作人员 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-003 近日，本行收到《国家金融监督管理总局苏州监管分局关于干晴任职资格的 批复》（苏州金复〔2023〕128号），核准干晴女士本行副行长任职资格。 干晴女士的简历详见本行2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《常熟银行第八届董事会第一次会议决议公告》（2023-052）。 特此公告。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2024年1月17日 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于副行长干晴女士任职资格获核准的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-002 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员增持本行股份的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 12 日期间，本行陆续收到部分董事、监事及 高级管理人员增持本行股份的告知函。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 （一）增持主体：本行部分董事、监事及高级管理人员。 （二）增持目的：基于对本行发展前景的信心和对本行长期投资价值的认可， 决定增持本行股份。 （三）增持时间：2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 12 日。 （四）增持方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持。 （五）资金来源：自有资金。 （六）本次增持实施前，增持主体合计持有本行股份 1,185,199 股，持股比 例 0.0432%；本次增持实施完成后，增持主体合计持有本行股份 1,877,399 股， 占公司总股本的 0 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024- 001 转债代码：113062 转债简称：常银转债 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,000 元常 银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 27,497 股，占常银转债转股前本 行已发行普通股股份总额的 0.0010%。 2023 年第四季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计有人民币 5,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 636 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的常银转债金额 为人民币 5,999,778,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9963%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-051 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人； (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 920,272,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5757 | | 份总数的比例（%） | | (四)表 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-052 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开， 会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 18 日发出。会议由薛文董事主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。3 名候选董事、全体监事及全体高管列席了会议， 会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、选举第八届董事会董事长 委员：薛文、包剑、孙明、徐学峰、朱勤保 主任委员：薛文 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举薛文先生为本行第八届董事会董事长。 薛文，1974 年 3 月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办 事员，本行谢桥支行办事员，谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长(主持工 作)，谢桥支行行长，招商支行行长，连云港东方 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》及本行《章程》的规定，我们作为本行的独立董事，对本行第八 届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下; 一、本次董事长、行长、副行长、行长助理及董事会秘书的提名、审议、表决 程序符合法律法规和本行《章程》的相关规定。 二、经审核,薛文先生、包剑先生、吴铁军先生、陆鼎昌先生、李勇先生、干 睛女士、孟炯先生、孙明先生具备担任相应职务的资格和条件，不存在法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》规定的不适合担任相应职务的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 (以下无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》签字页) 独立董事签字(签署日期:二〇二三年十二月二十九日): 蔡则祥 周月书 范径武 庞凌 周梅 三、同意选举薛文先生为本行第八届董事会董事长,聘任包剑先生为本行行长, 聘任吴铁军先生、陆鼎昌先生、李勇先生、干晴女士为本行副行长，聘任孟炯为本 行行长助理，聘任孙明为本行董事会秘书。 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-053 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宋毅，1971 年 11 月出生，本科学历，硕士学位，经济师。历任人民银行烟 台市分行营业室办事员，人民银行烟台市中心支行营业室办事员（科员），监管 一科、外汇管理科、办公室、后勤服务中心科员，后勤服务中心副主任，货币信 贷管理科副科长，金融稳定科副科长、科长，启东农商银行党委委员、纪委书记、 监事长。现任本行党委委员、监事长、工会主席。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、推选第八届监事会专门委员会成员 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本行第八届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开， 会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由宋毅 监事长主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议符合《公司法》等法律法 规及本行《章程》的有关规定 ...

致。江苏常熟农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 14 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会 ...

| 证券代码：601128 | 证券简称：常熟银行 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113062 | 转债简称：常银转债 | | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本行委托信用评级机构中 诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对本行2022年9月公开 发行的"常银转债"进行了跟踪信用评级。 本行前次主体信用评级结果为"AA+"；"常银转债"前次信用评级结果为 "AA+"；前次评级展望为"稳定"；评级机构为中诚信，评级时间为2023年5 月22日。 评级机构中诚信在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上， 于2023年12月18日出具了《中诚信国际关于调升江苏常熟农村商业银行股份有限 公司主体信用等级以及"21 常熟农商小微债 01"、"21 常熟农商三农债"、 "常银转债"债项信用等级的公告》，本次主体信用等级由"AA+ ...