江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 De of tte. 关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00401 号 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏常熟农村商业银行 股份有限公司(以下简称"贵行")2024年 12 月 31 日合并及银行资产负债表,2024 年度合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以 及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 3月 27日签发了德师报 (审)字(25)第 P00003 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵行编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-009 关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行第八届董事会风险与关联交易控制委员会第八次会议及独立董事第二 次专门会议审议通过关于《部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度》的议 案，并同意将该议案提交董事会审议。 该议案已经本行第八届董事会第十次会议的非关联董事一致通过，关联董事 孙明、袁翔、陈兴、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决。本议案将提交股东大会 审议，关联股东交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商 贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏白雪电器 股份有限公司回避表决，决策程序合法合规。 （二）2025 年度关联方日常关 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为本行 2024 年度会 计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等有关规定，本行对德勤华永在审计中的履职情况进行了评估，评估结果 如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿 ...

2024 年年度股东大会会议资料 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 25 日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 股东大会会议须知 3 | | | 2024 年度董事会工作报告 4 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 11 | | 2024 | 年年度报告及摘要 17 | | 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 18 | | 2024 | 年度利润分配方案 22 | | 部分关联方 | 2025 年度日常关联交易预计额度 24 | | 续聘 | 2025 年度会计师事务所 36 | | 增补执行董事 37 | | | 2024 年度独立董事述职报告 39 | | | 2024 年度关联交易专项报告 55 | | | 2024 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告 60 | | | 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告 67 | | | 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告 73 | | | 2024 年度三农金融业务 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-013 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-012 （一）2024 年度监事会工作报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 钱晓锋监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，委托沈梅监事代为出 席并表决。 一、监事会会议召开情况 本行第八届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，会 议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事 长主持，会议应到监事 6 人，实到监事 5 人，钱晓锋监事因公务原因未能亲自出 席会议，委托沈梅监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行 《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2025 年度监事会及各专门委员会工作计划 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 同意 6 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-007 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本行第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 17 日发出。会议由薛文董事长主 持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。部分监事和高管列席了会议，会议符 合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2024 年年 度报告》和《常熟银行 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经本行第八届董事会审计 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 01 02 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 CONTENTS 目录 02 管理层讨论与分析 | 公司业务概要 | 18 | | --- | --- | | 经营情况讨论与分析 | 21 | | 重要事项 | 45 | 关于我们 | 重要提示 | 06 | | --- | --- | | 释义 | 07 | | 董事长致辞 | 08 | | 公司简介 | 10 | | 会计数据和财务指标摘要 | 11 | 01 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 03 03 公司治理 | 普通股股份变动及股东情况 | 50 | | --- | --- | | 可转换公司债券相关情况 | 53 | | 董事、监事和高级管理人员的情况 | 55 | | 公司治理 | 61 | 04 财务报告 | 审计报告 | 72 | | --- | --- | | 财务报表 | 75 | | 财务报表附注 | 85 | 04 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 关于我们 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-008 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为9,920,410千元。经董事会 决议，本行2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.提取法定盈余公积。根据《中华人民共和国公司法》的规定，按当年税后 利润的10%提取法定盈余公积金349,886千元。 2.提取一般风险准备。根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》以及江 苏省农村信用社联合社的相关要求，按当年税后利润的20%提取一般风险准备 699,772千元。 1 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积每股转增0.1股。 本次利润分配及资 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2600 | 1.0900 | 15.6 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.25 | -100 | 8.24 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 1.19 | -16.81 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | 3.76 | 3.38 | 11.24 | 2.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 109.09 | 98.7 | 10.53 | 88.09 | | 净利润(亿元) | 38.13 | 32.82 | 16.18 | 27.44 | | 净资产收益率(%) | | 13.69 | -100 | 13.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | ...