证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-008 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积每股转增0.1股。 ? 本次利润分配及资本公积转增以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为9,920,410千元。经董事会 决议，本行2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-007 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）2024 年度董事会工作报告 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 一、董事会会议召开情况 本行第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 17 日发出。会议由薛文董事长主 持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。部分监事和高管列席了会议，会议符 合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2024 年年 度报告》和《常熟银行 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第五次会议审 议通过。 第八届董事会第十次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-010 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月转制成为特殊 普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券 ...

公司代码：601128 公司简称：常熟银行 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 董事会审计与消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求以及公司章程的 相关规定，董事会审计与消费者权益保护委员会将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会由 4 名董事组成，其中独 立董事 3 名，股东董事 1 名，主任委员由独立董事担任，全部委员均具有履行 审计与消费者权益保护委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计与消费者权益保护委员会共召开会议 4 次，审议通 过议案共计 18 项。 | 会议名称 | 会议召开日期 | | 会议审议表决的事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.2023 2.2023 | 年年度报告及摘要 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案 | | | | 3.2023 | 年度利润分配方案 | | | | 4.续聘 | 2024 年度会计师事务所 | | | | 5.2023 | 年 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等监管规定，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 第八届董事会现任独立董事蔡则祥、范径武、庞凌、周月书、周梅对照相关监 管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会 提交了独立性自查情况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关 监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行 董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-006 孙明先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本 行股东及债权人。 孙明先生在担任本行执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在执行董事会各 项决策部署、推动战略规划制定实施、完善公司治理体系、推进村镇银行高质量 发展等方面作用显著。本行董事会对孙明先生任职执行董事期间做出的积极贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于孙明先生辞任执行董事的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地专注于本行控股子公司兴福村镇银行股份有限公司的改革发展工 作，着力推动兴福村镇银行股份有限公司实现高质量发展，近日，孙明先生向本 行董事会提请辞去执行董事及董事会战略与三农金融服务委员会委员职务并递 交书面辞职报告。根据有关规定，辞职报告自送达本行董事会时即生效。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

About this Report Introduction This is the fourth Environmental, Social, and Governance (ESG) Report issued by Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. to disclose and demonstrate its ESG practices and performance to stakeholders. The Board of Directors guarantee that there are no false records, misleading statements or material omissions in this Report and are responsible for the authenticity and validity of the information contained herein. This Report primarily references the Guidelines No. 14 of Shangha ...