内部控制审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1793 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柏诚 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推 ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的资金使用情况如下： 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564. ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并于2023年4月4 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少雄） 本人陈少雄作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股 份"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生 产经营信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规 范性。现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，毕业于法国格勒诺布尔高等商学 院，博士研究生学历，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学 制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部 经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5 月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工 业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月 ...

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈杰） 本人陈杰作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专 学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2 月至1999年12月在无锡市郊区审计事 ...

柏诚系统科技股份有限公司 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020 年9月至2024年2月 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares for the first half of 2024, totaling 31,639,923.60 CNY (including tax) [6] - For the full year 2024, the proposed cash dividend is 1.60 CNY per 10 shares, amounting to 84,354,697.60 CNY (including tax), leading to a total cash dividend of 115,994,621.20 CNY, which represents 54.65% of the net profit attributable to shareholders [6] - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in the total share capital before the dividend distribution date [7] Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching RMB 1.2 billion in the last quarter [17] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,244,345,617.93, representing a year-on-year increase of 31.78% compared to ¥3,979,609,508.87 in 2023 [28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥212,259,296.51, showing a slight decrease of 0.80% from ¥213,973,470.76 in 2023 [28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥204,385,449.63, down 2.49% from ¥209,613,278.96 in the previous year [28] - The company's total assets increased by 11.45% to ¥5,659,873,743.21 at the end of 2024, compared to ¥5,078,410,279.81 at the end of 2023 [28] - The net assets attributable to shareholders rose to ¥2,879,737,936.82, reflecting a 3.90% increase from ¥2,771,582,658.58 in 2023 [28] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.41, a decrease of 8.89% from ¥0.45 in 2023 [29] - The weighted average return on net assets for 2024 was 7.48%, down 1.96 percentage points from 9.44% in 2023 [29] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year [17] - A strategic acquisition of a local competitor was announced, expected to increase market penetration by 15% [18] - The company is exploring partnerships with international firms to expand its technological capabilities and market reach [18] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives [30] Research and Development - Research and development investment increased by 12%, focusing on advanced cleanroom technologies [17] - The company has accumulated 104 utility model patents, 2 invention patents, and 5 software copyrights, emphasizing its commitment to technological innovation [111] - The company is actively expanding its modular business and enhancing its design capabilities, with ongoing investments in talent acquisition and training [129] Operational Efficiency - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 20% reduction in operational costs over the next year [18] - The company is committed to management innovation and cost control to enhance operational efficiency and improve business quality [40] - The company has a strong project implementation efficiency and cost control capability, allowing it to complete projects within the client's scheduled timeframe while maintaining quality [98] Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm [5] - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report [4] - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring timely and accurate reporting of significant information to protect minority investors' interests [187] - The company held 6 shareholder meetings, 11 board meetings, and 9 supervisory meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant regulations [186] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its cleanroom integration services [178] - The company is exposed to increased competition in the cleanroom industry, which may affect its market position if it fails to maintain its technological and brand advantages [179] - There is a risk of performance volatility as project acceptance and settlement cycles are lengthy, potentially leading to credit impairment losses and fluctuations in net profit [184] Client and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with numerous high-profile clients in the semiconductor, life sciences, and food and pharmaceutical industries, including Samsung, SK Hynix, and Pfizer [94][95]. - The company’s major customers accounted for 37.75% of total annual sales, with no significant reliance on a few customers [144] - The company’s major suppliers accounted for 12.10% of total annual purchases, with no significant reliance on a few suppliers [144] Human Resources and Talent Management - The company continued to implement a proactive talent strategy, enhancing talent training and reserve, and improving the human resources system to align with business growth needs [48] - The average age of the executive team is 50 years, indicating a blend of experience and potential for innovation within the leadership [192] - The company has developed a strong project management team and talent development system, focusing on nurturing skilled professionals to support its long-term business growth [113] Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 912.63 million yuan for the reporting period [198] - The company follows a remuneration policy based on industry standards, company performance, and individual work performance for its directors and senior management [198] - Independent directors receive remuneration according to the standards approved by the shareholders' meeting [198]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-023 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本专项报告已经柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚 股份"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会 第九次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2024年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议 28 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2024 年度，公司监事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开日期 | | 审议内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 | 年 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 04 月 22 日和 2025 年 04 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和公司《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...