证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-033 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造 科技（无锡）有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,053,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.74 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-034 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长， 任 ...

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 23 / 38 [Table_PageText] 柏诚股份|公司深度研究 图 42：2023年，中芯国际资本开支同比+27.6% 图 43：2023年，华虹公司资本开支同比-5.0% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|--------------------------|-------|------------------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------------------------|----------------| | 600 | | 中芯国际资本开支（亿元） | | 同比增长 \n538.7 | - 右轴 \n250% | | 80 | 74.4 | 华虹公司资本开支（亿元） | | 同比增长 - \n67.3 64.0 | 右轴 \n25% 20% | | 50 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price adjusted to 13.09 CNY from the previous 17.62 CNY [2][24]. Core Views - The company achieved a revenue of 3.98 billion CNY in 2023, representing a year-on-year increase of 44.6%. However, the performance was below expectations due to intensified competition and a provision for receivables and contract assets amounting to 60 million CNY [24]. - The semiconductor industry's expansion is driving demand, but the rapid increase in cleanroom manufacturers' capacity is intensifying competition, which is expected to continue to pressure profit margins into 2024 [24]. - The company has a strong order acquisition capability, particularly in the semiconductor sector, with a backlog of 2.87 billion CNY at the end of 2023, a year-on-year increase of 57.9% [24]. Financial Forecasts - Revenue projections for the upcoming years are as follows: 5.07 billion CNY in 2024, 6.35 billion CNY in 2025, and 7.64 billion CNY in 2026, indicating a growth rate of 27%, 25%, and 20% respectively [10]. - The company's net profit is forecasted to be 271 million CNY in 2024, 344 million CNY in 2025, and 439 million CNY in 2026, with growth rates of 27% for both 2024 and 2025 [10]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.52 CNY for 2024, 0.66 CNY for 2025, and 0.84 CNY for 2026 [10][24]. Industry Context - The cleanroom industry is experiencing rapid expansion, with the top three companies in the sector increasing their workforce by 13% year-on-year. The company itself has seen a 21% increase in employee numbers, which may continue to impact profit margins due to rising labor costs [24]. - The report highlights that the cleanroom sector is characterized by low asset intensity, primarily expanding through team size increases [24].

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-028 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届监 事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，会议审议并通过《关于选举胡毅 为第七届监事会职工代表监事的议案》，同意选举胡毅女士（简历见附件）担任 公司第七届监事会职工代表监事。胡毅女士将与公司相关股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非 职工代表监事任期一致。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-032 柏诚系统科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 1 附件：职工代表监事简历 胡毅，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 7 月至 2003 年 4 月任中润集团有限公司纺织分公司业务员；2003 年 4 月至 2004 年 4 月任无锡丰仪纺织品服务有限公司 QTEC 品质技术中心翻译；2004 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名秦舒为柏诚系统科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任柏诚系统科技股份有限 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦舒，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会提 名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事 会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行 情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生、李兵锋先生为公司 ...