证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-011 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：过建廷先生 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股，并于2023年4月10日 在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为 522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784股，占发行 后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量126,095,2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-010 柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 17,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股， 并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公 司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784 股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量 126,095,216股，占发 ...

[Table_InvestInfo] | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 03 [ Table_StockInfo 月 21 日收盘价（元） ] | 11.59 | | 52 周股价波动（元） | 8.19-27.16 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 523/130 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 6056/1507 | [Table_QuoteInfo] -65.05% -50.05% -35.05% -20.05% -5.05% 9.95% 柏诚股份 海通综指 分析师:张欣劼 国内洁净室头部企业，受益半导体国产替 代趋势上行 [Table_Summary] 投资要点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_FinanceInfo] | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-009 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,549,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1290 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理过建廷主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 ...

江苏世纪同仁律师事务所 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 3 月 14 日召开本次股东 大会。贵公司已于 2024 年 2 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 长江证券、广发证券、苏州一典资本、东海基金 人员名称 时间 2024年02月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘） 员姓名 问：公司目前项目执行情况以及在手订单情况如何？ 答：公司项目按照合同约定正常执行，春节期间还有部分项目加班推进。 公司目前在手订单比较充裕。 ...

柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 03 月 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 10 | | | 议案四：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 | 12 | | 议案五：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 13 | | 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-008 柏诚系统科技股份有限公司 关于临时变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024年3月1日 | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇 | | | 800-2101 | 合欢东路 20 号 | 除上述办公地址临时变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保 持不变。具体如下： 公司网址：http://www.jsboth.com 联系电话：0510-85161217 传真：0510-82761218 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司目前办公场所进 行修缮，公司将于2024年3月11日搬迁至临时办公地，为保证投资者交流渠道顺 畅，现将公司 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-007 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 按照《公司章程》的规定，目前公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事 2 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增补 1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董 事人数由 2 名增至 3 名，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中独立 | 第一百〇六条 董事会由8名董事组 | | 董事2名，董事会设董事长1人，由全体董事过半数 | 成，其中独立董事3名，董事会设董事 | | 选举产生。 | 长1人，由全体董事过半数选举产生。 | | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 | | ...