证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-028 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事 会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行 情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生、李兵锋先生为公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名陈杰为柏诚系统科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柏诚系统 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名秦舒为柏诚系统科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任柏诚系统科技股份有限 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-029 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司应按照程序对监事会进行换届选举。 结合公司实际情况及监事会运行情况，公司监事会拟提名李 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届监 事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，会议审议并通过《关于选举胡毅 为第七届监事会职工代表监事的议案》，同意选举胡毅女士（简历见附件）担任 公司第七届监事会职工代表监事。胡毅女士将与公司相关股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非 职工代表监事任期一致。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-032 柏诚系统科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 1 附件：职工代表监事简历 胡毅，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 7 月至 2003 年 4 月任中润集团有限公司纺织分公司业务员；2003 年 4 月至 2004 年 4 月任无锡丰仪纺织品服务有限公司 QTEC 品质技术中心翻译；2004 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会 提名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦舒，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会提 名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-026 柏诚系统科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 1 | 柏诚系统科技股份有限 | 中信银行无锡分行营业 | 8110501012502490132 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 公司 | 开户机构 部 | 账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户， 1 该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以 及 ...