证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-043 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 136,069.04 万元，其中超募资金 89,041.59 万元。本次 拟使用超募资金 26,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.20%。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | | | | | 截至 2024 年 | 截至 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-044 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-040 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，委托出席的董事 1 名，公司董 事吕光帅先生因工作原因授权委托董事沈进焕先生出席会议并代为行使表决权）。 公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内 ...

柏诚系统科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员和核心骨干人员， 与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划所规定的激励对象范围 一致。 2、本次获授权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、本激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件， 其中不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 4、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 并办理工商变更登记的议案 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数 以上董事共同推举，本次会议由公司职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕先 生主持。 （五）公司董事、监事 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 柏诚系统科技股份有限公司： 经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。 由全体董事推荐董事沈进焕先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会 通知的要求。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司第七届董事会第十三次会议决定于 2025 年 6 月 19 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025 年 6 月 4 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,227,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.50 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第十三次会议决定于 2025 年 6 月 19 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025 年 6 月 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035 沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生 仍担任公司的资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生 将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 二、关于选举职工代表董事的情况 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚 系统科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表 大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附） 为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职 工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞任情况 ...

Capital Reduction - The company has reduced its registered capital due to the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan, resulting in a decrease of 57,600 shares, changing the total share capital from 527,274,460 shares to 527,216,860 shares, and the registered capital from RMB 527,274,460.00 to RMB 527,216,860.00 [1] Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors, and the rules governing the supervisory board meetings will be abolished [2] Amendments to Articles of Association - The company has revised its Articles of Association and related rules to comply with the latest laws and regulations, including changes to the registered capital and the definition of the legal representative [2][3] - The registered capital in the Articles of Association has been updated to RMB 527,216,860.00 [2] - The role of the chairman has been redefined, stating that the chairman is the representative of the company in executing company affairs, and the legal representative will be determined within 30 days of the resignation of the current legal representative [2] - New provisions have been added to clarify the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [3] Share Capital and Financial Assistance - The total number of shares is now 527,216,860, all of which are ordinary shares, and the company may provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions [4][5] Decision-Making and Legal Compliance - The company has established clear procedures for the validity of resolutions made by the shareholders' meeting and the board of directors, including the right of shareholders to request the court to declare resolutions invalid under specific circumstances [6][7][8] - The company is required to fulfill its information disclosure obligations in accordance with legal and regulatory requirements [7]