2024 年半年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 24 日 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）舒文恬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理》（第八号-股权激励计划股票期权自主行权）《博威合金 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合宁波博威合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度报告披露计划，现对公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况如 下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行 权期（期权代码：1000 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 | 23 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予期权第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 行权安排：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据行权手续办理情况，实际可行权 期限为 2024 年 7 月 15 日-2025 年 6 月 29 日（行权日须为交易日）。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限 制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-058 宁波博威合金材料股份有限公司 本次为博威尔特（美国）提供的担保金额为630万美元(按照2024年7月8日美元兑人民 币汇率1: 7.1286折算，人民币金额为4,491.02万元 )。 截至本公告日，不含本次，公司为博威尔特（美国）提供担保的总额为 1,304.24 万 美元(按照 2024 年 7 月 8 日美元兑人民币汇率 1: 7.1286 折算，人民币金额为 9,297.41 万 元 )。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象博威尔特（美国）的资产负债率超过70%，但其经 营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威尔特太阳能（美国）有限公司（以下简称"博威尔特（美国）"），为公司全 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日获悉， 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）一致行动人博威亚太有限 公司（以下简称"博威亚太"）于 2024 年 7 月 5 日通过大宗交易方式减持其所持有 的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"或"博 23 转债"）。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张 可转换公司债券，每张面值 10 ...

季度转股情况："博23转债"自2024年6月28日起开始转股，2024年6月28日 至2024年6月30日，共有13,000元"博23转债"转为公司股票，转股股数为847股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 13,000 元"博 23 转债"转换 成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转股形成的股份数 量累计为 847 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的"博23转债"金额为人 民币1,699,987,000元，占"博23转债"发行总量的比例为99.9992%。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | - ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 720,000 股。 本次股票上市流通总数为 720,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件及限 制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理 办 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 25 日 8:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调 整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审 议。 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于调 整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-050）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬 与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一 个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生、郑小丰先生、李辉先 生对该议案回避表决。 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股票期 权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 2、公司于 2023 年 4 月 22 日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名 与职务进行公示，公示期自 2023 年 4 月 22 日起至 2023 年 5 月 1 日止，共计 10 天。 在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激 励对象名单进行了核查，并于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）等信息披露媒体上披露了《宁波 博威合金材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2023- 042）。 3、公司于 2023 年 5 月 15 ...