债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-084 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称"博威精密细丝"），为公司全资子公司。 Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），为博威精密细丝全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币15,000万元，为博威精密细 丝提供的担保金额为不超过人民币12,100万元（原担保合同到期续签），为BK公司提供 的担保金额为1,500万欧元（按照2024年12月16日欧元兑人民币汇率1:7.5874折算，人民 币金额为11,381.10万元）。 截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币 3,480 ...

| 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-083 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博 23 转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 12 月 22 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 23 日（原定付息日 2024 年 12 月 22 日为休息 日，顺延至下一个交易日）开始支付自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日期 间的利息。根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 ...

行权安排：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据行权手续办理情况，实际可行权 期限为 2024 年 12 月 18 日-2025 年 11 月 29 日（行权日须为交易日）。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成 就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行 权期行权条件已经成就。现将有关事项公告如下： | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予期权第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相 关核准、备案手续；还需经过越南本地相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、 审批以及核准审批的时间存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国 内存在较大区别，在全资子公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及 存在受不可抗力影响造成的风险。 一、对外投资概述 1 投资标的名称：博威合金板带（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关 最终核准登记为准。） 投资金额：15,000万美元；按照2024年12月6日美元兑人民币汇率1：7.1848计算， 折合人民币金额为107,772万元。 分阶段实施建设越南生产基地。 （ ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-081 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好， 公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司"）旗下全资子公司博威合金（香 港）日常经营的实际需要，本次由公司及全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司共 同为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元，主要用于银行综合业 1 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币3,480万元。 ...

哎好的,各位投资者大家上午好我是中银链头金属分析师邵源台然后今天我们很开心邀请到了博爱合金的董宇王总来跟大家做一个交流那博爱合金呢也是国内这个铜合金新材料的领军企业我们这个年度策略报告也是非常看好这个金属新材料的一个投资机会特别是伴随着这个新兴产业尤其是新兴产力相关产业的一个蓬勃发展 然后这个玻璃合金这个产品种类也是非常的丰富应用场景包括这个潜在的应用场景都非常多啊比如说这个汽车半导体AI等等啊公司这个未来潜力是非常大的啊我们也是看到啊公司三季度应该是实现了单季度4.6亿的一个规模经理人啊然后公司今年呃这个一到三季度每个季度经理人都在节节攀升那就首先有请王总来给大家更新一下公司 三季度包括四季度的一个经营情况王总各位课官大家上午好非常感谢真心电子组织这次这个交流那么这个公司的情况呢给大家做个简单的汇报那么实际上大家也看到了实际上这个经济整个经济形势呢从三季度以来之后呢总体上实际上是环境还不是很好 但部分领域我们这个特殊合金材料材料属性的呃成长的这个比例还是非常不错的呃我们总体的这个材料增长了百分之十五左右啊十五左右呃所以这个增长的这个这个基础的我们下一看几个方面吧那么第一个方面就是这个心力认识车呃那么这个在我 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 | 23 转债 | | | 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发 展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事许如春就 2022 年年度股东大 会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海锦天城（杭州）律 师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实<2023 年股票期权与限制性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会 监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》 （公告编号：临2024-077）。 二、审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》 1 本次注销股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关 ...