| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于变更注册资本的情况 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2023 年股票期权与 限制性股票激励计划》（草案）的规定，由于限制性股票激励对象郑小丰先生已辞去公司 董事及副总裁职务，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票回 购注销，并减少注册资本。因此，公司注册资本将由 810,374,302 元变更为 810,094,302 1 元，总股本将由 810,374,302 股变更为 810,094,302 股。 三、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市 ...

国籍：中国（无境外居留权） 性别：男 出生年月：1985 年 11 月 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-082 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司关于 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会中 1 名董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查通过，公司第六届董事会提名陈科 磊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。 董事候选人简历如下： 姓名：陈科磊 硕士研究生学历，其在国际电信及增材制造领域深耕多年，具备丰富的跨区域市场 运营、客户管理和跨文化团队管理经验。历任中兴通讯股份有限公司国际化促进师、大 客户经理、大客户总监，华为技术有限公司大客户总监、集团大客户部主任，上海远铸 智能技术有限公司副总裁。现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁 ...

2025 年第四次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 16 日 8:30 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）相关规定，公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符 合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规 定，同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司 （以下无正文） 专门会议决议签字页） 独立董事： 崔 平 陈灵国 许如春 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金 ...

| 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 168,675.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 58,144.56 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 513.01 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规 定，将本公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售 后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-084 债券代码：113069 债券简称：博23转债 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 六届监事会第十四次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持，与 会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决 ...

博威合金8月18日晚间发布公告称，公司第六届第十五次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室召 开。会议审议了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日在公司会议 室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。本议案在提交 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1/168 宁波博威合金材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢识才 、主管会计工作负责人鲁朝辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 舒文恬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存 ...

每经AI快讯，8月18日，博威合金（601137）(601137.SH)发布2025年半年度报告，公司营业收入102.21 亿元，较上年同期增长15.21%。归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元，同比增长6.05%。 ...