新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-061 基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2024 年度日常 关联交易进行总体授权，具体授权如下： 单位：万元 | 关联 交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024 年 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 接受劳务 | 物业管理及 相关增值服务 | 新城悦服务集团有限公司及其子公司 | 68,000 | | | 办公楼/购物中心 | | | | 房屋租赁及 相关服务 | 商铺租赁、商业管理 | 新城发展控股有限公司及其子公司 | 30,000 | | | 办公楼租赁 | 新城悦服务集团有限公司及其子公司 | 600 | | 购买商品 | 购买零售商品及 | 新城发展控股有限公司及其子公司 | 3,000 | | | 员工福利 | | | | | 合计 | | 101,600 | 详情请见公司披露的 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-060 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 9:0 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-059 新城控股集团股份有限公司 上市公司所处的当事人地位：本公司子公司苏州新城创佳置业有限公司为 本案再审申请人（一审被告、二审上诉人）。 涉案的金额：本案件不涉及具体金额，一审原告诉讼请求系要求确认《股 权转让合同》无效。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案的诉讼结果不涉及具体赔偿请 求，对公司本期或期后利润不会产生重大影响。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 （一）诉讼受理机构名称：江苏省高级人民法院（以下简称"江苏省高院"） 诉讼所在地：江苏省南京市 关于下属子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告为公司已披露的《公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（公告编号 2018-003）、《公司关于下属子公司诉讼进展及收到江苏证监局监管措施的公告》 （公告编号 2018-007）、《公司关于下属子公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号 2019-001）、《公司关于下属子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2019- ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-058 新城控股集团股份有限公司 2023 年 9 月份及第三季度经营简报 | 省份 | 月份销售金额（万元） 9 | 9 | 月份销售面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏 | | 167,051 | 176,736 | | 天津 | | 52,950 | 54,239 | | 山东 | | 47,331 | 95,591 | | 湖北 | | 32,998 | 56,247 | | 广东 | | 32,481 | 54,394 | | 浙江 | | 29,025 | 26,724 | | 新疆 | | 28,158 | 28,101 | | 河南 | | 26,165 | 40,614 | | 湖南 | | 25,408 | 25,509 | | 福建 | | 25,215 | 20,138 | | 重庆 | | 18,248 | 27,129 | | 江西 | | 14,668 | 20,181 | | 四川 | | 13,416 | 26,174 | 9月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下： ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 证券代码：601155 证券简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次向特定对象发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种选择 5 | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 5 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 6 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 7 | | （二）本次发行方案符合《注册管理办法》的相关规定 7 | | （三）本次发 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 1 新城控股集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二零二三年九月 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行股票 的各项条件。 2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第 三届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法 律法规的规定，本次发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施，且最终以中国证监会 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\not\in\uparrow\downarrow\downarrow\not\in$$ 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行预计发行数量不超过45,112.45万股（含45,112.45万股）， 本次募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000.00 万元（含本数），拟用募集 资金投入以下项目： 二、本次募集资金投资项目与"保交楼、保民生"密切相关 本次募集资金投资项目拟投向公司在建项目，该等项目均定位于满足周边地 区的刚性及改善性需求的普通住宅产品，各项目均已预售，是公司"保交楼、保 民生"的重要工程。本次募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，保障项目交 2 房周期和质量，对于改善民生、促进社会和谐稳定发展具有重要意义。同时，本 次募集资金的投入将提升公司资金保障及偿债能力，有助于加快整体开发进度， 促进公司房地产业务平稳健康发展。 三、 ...

新城控股集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们在全面了 解和审核新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关材料后，发表书面审 核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律法规规定，我 们认为，公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对 象发行 A 股股票的条件。 2、公司调整后的本次发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关 规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。 3、公司《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律、 法规、规范性 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-054 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整新城控股集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司股东大会对董事 会关于本次发行相关事宜的授权，结合本公司的实际情况，公司董事会拟对本次发 行方案进行调整， ...

新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整 及预案修订情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案，并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》。公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或 董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特 ...