新城控股海口吾悦广场内消费者众多。主办方供图 在商场内，火热的氛围同样不减。值得一提的是，在区商务部门的指导下，龙华区10万专场消费券也将于"五一"期间在新城控股海口吾悦广场发放，通过 拉动市场消费持续助力社会经济提振。 "自今年一季度以来，我们陆续开展了一系列促消费活动，包括联合商圈以及汽车、餐饮、零售等商家，常态化地开展消费税的发放，这也为我们龙华区 一季度的经济增长，尤其是在社会消费品零售板块带来了近两位数的增长，总体形势实现了稳中有进。"龙华区商务局副局长陈旭璟表示，随着"五一"假 期的临近，龙华区将继续联合辖区内的四大商圈，推出一系列的促消费活动，将餐饮零售与文旅板块进一步融合，在"五一"期间给广大的市民游客创造更 良好的消费场景。 "没想到来逛商场，居然还能'偶遇'刘畊宏在现场跳操，我还跟着跳了阵，身心都很愉悦。"海口市民陈女士表示，如今商业活动正愈发向着多元化的方向 发展，也让民众在购物消费之余更有良好的体验与互动感。 刘畊宏现场跳操。主办方供图 4月28日，新城控股集团"我爱你·五月"品牌嘉年华主会场活动在海口吾悦广场举办。该活动响应了国家"健康中国2030"战略的号召，将健康理念贯穿于活 动 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-027 新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会 议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第一季 度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司 监事在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后，认为： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司 章程》的规定； （二）公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能公允 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-026 新城控股集团股份有限公司 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第九次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第一季度 报告的议案》 公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第八 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季 度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

第一章 总则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的公司债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 国家有关法律、法规（以下简称"法律法规"）及《公司债券发行与交易管理办 法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公 司债券挂牌规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号— —公司债券持续信息披露》等有关规范性文件（以下简称"规范性文件"）以及 《新城控股集团股份有限公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发行公司债券投资者做 出投资决策有重大影响的信息、债券存续期内公司偿债能力、担保机构代偿能力、 公司债券价格或者投资者权益可能有重大影响的信息以及中国证监会和证券交 易所要求披露的其他信息。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人员或具有同等职责的人员为信息披 露义务人。信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发 行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息，应当保证所披露的信息真实、 ...

新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一的人士：1、具有注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授以上职称或者博士学位；3、具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家 ...

新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁（含联席总裁，如无特别说明，下同）、财务负 责人及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理 工作，以公司经营绩效对董事会负责。 财务负责人及其他高级管理人员应协助总裁工作。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁（不含联席总裁）一名，财务负责人一名。公司根据实 际情况决定是否设联席总裁。 第六条 总裁由董事长提 ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第二章 关联人及关联交易 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原 ...

新城控股集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等 规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的 ，可以暂缓或者豁免披露： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第四条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 | | | 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5-11 名董事组成。 第六条 董事会设董 ...

新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 决策程序和审批权限 第六条 公司对外投资实行 ...