新城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度（以下简称"报告期"），本人作为新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司""新城控股"）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验， 独立公正地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 12 月 23 日，陈松蹊先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立 董事及所有专门委员会职务。陈松蹊先生辞职后，公司董事会成员中的独立董事 人数由 3 名变为 2 名。 报告期内，公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，1975 年 12 月出生，上海财经大学会计学博士，南京大学商学 院会计学教授、博士生导师。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存 ...

董 事 会 经核查独立董事李连军、姚志勇、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 新城控股集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 连军、姚志勇、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 二〇二五年三月二十九日 ...

新城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏东 鼎律师事务所主任律师、合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 8 次、董事会专门委员会 13 次（包括审计委员会 8 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员 会 1 次）和独立董事专门会议 3 次，本人出席会议的情况如下： 2024 年度（以下简称"报告期"），本人作为新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司""新城控股 ...

面对行业新周期与新环境，韧性成为一家房企穿越周期的重要力量。3月28日，新城控股发布2024年年 度报告，凭借一直以来的"住宅+商业"双轮驱动战略优势，公司在稳业绩、优债务、商业运营、品质交 付、建管拓展等方面继续前行，展现出持续的韧性和稳定性。 全年营收890亿 财务指标安全稳定 基于双轮驱动发展战略，2024年，新城控股持续通过稳定销售回款、增加经营性收入保持发展的主动 性。 根据年报，2024年新城控股实现营业收入890亿元，归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长 2.07%，扣非归母净利润8.70亿元，同比增长183.07%，公司整体毛利率为19.80%，平均融资成本为 5.92%，同比下降28个bp，核心指标保持稳定向好。 方正证券在近期研报中指出，新城控股商业现金流稳健充沛，今年2月吾悦广场单月租金收入10.5亿 元，同比增长12.8%，保持双位数增长。随着商业的深度进阶，新城控股自2021年以来商业持续性经营 收入大幅超过当期利息支出，2024年该比例进一步增长至3.34倍。 住宅销售保持高回款、经营性物业收入稳定，为新城控股现金流安全提供了有效保障。截至报告期末， 新城控股在手现金余 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 752,392,833, with a distributable profit of RMB 7,811,368,517 as of December 31, 2024[4]. - The basic earnings per share for 2024 remained at RMB 0.33, while the diluted earnings per share also stayed at RMB 0.33, unchanged from 2023[21]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses increased by 178.57% to RMB 0.39 compared to RMB 0.14 in 2023[21]. - The weighted average return on net assets for 2024 is 1.24%, slightly up from 1.23% in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 183.07% compared to the previous year[21]. - The company reported a revenue of ¥88.99 billion in 2024, a decrease of 25.32% compared to ¥119.17 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥752.39 million, reflecting a slight increase of 2.07% from ¥737.10 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 183.07% to ¥869.52 million from ¥307.17 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 85.11% to ¥1.51 billion, down from ¥10.16 billion in 2023[23]. - The total assets decreased by 17.89% to ¥307.19 billion at the end of 2024, compared to ¥374.11 billion at the end of 2023[23]. - The company achieved an operating income of 88.999 billion yuan, a decrease of 25.32% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 0.752 billion yuan, an increase of 2.07%[38]. Cash Flow and Liabilities - The net cash flow from operating activities decreased by 85.11% compared to the same period last year, primarily due to a decline in signed contracts[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 45.73% to 10,295,993,897, primarily due to debt repayment[100]. - The total liabilities decreased by 54.75% in cash flow from financing activities, amounting to -9,088,320,432[97]. - The company reported a total of CNY 11,988,437,153 in interest-bearing liabilities within current liabilities as of December 31, 2024, down from CNY 20,783,935,656 on December 31, 2023[191]. - The company has achieved positive operating cash flow for seven consecutive years, indicating strong financial management[192]. Project Development and Completion - The company achieved a total contracted sales area of 5.39 million square meters, a decline of 44.38% year-on-year[31]. - The company completed the delivery of over 100,000 properties, totaling 1,388.85 million square meters, achieving its delivery targets for the year[32]. - The company has several ongoing projects with completion rates ranging from 30.26% to 99.53%, indicating a strong pipeline of developments[44]. - The company is focusing on residential projects, with a variety of developments across different cities, contributing to a diversified portfolio[41]. - The company has multiple projects in various stages of completion, with significant investments and projected values indicating strong market expansion potential[1]. Market and Economic Conditions - In 2024, the national real estate market is experiencing a low adjustment trend, with total sales amounting to 9.68 trillion yuan, a year-on-year decrease of 17.1%, and sales area dropping to 9.74 billion square meters, down 12.9%[51]. - The overall new housing price index in 70 cities continues to show a downward trend, indicating ongoing challenges in the real estate market[51]. - The real estate industry is undergoing a low-level adjustment, with a focus on stabilizing the market and addressing debt risks among property companies[115]. - The monetary policy in 2024 has been flexible and effective, with a total of 255.68 trillion yuan in loans, reflecting a year-on-year growth of 7.6%[54]. Corporate Governance and Management - The company has established independent financial and operational structures, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[142]. - The company continues to prioritize effective governance and compliance with corporate regulations[147]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including finance, law, and academia[146]. - The company has established a comprehensive compensation management system to ensure internal equity and external competitiveness, significantly enhancing employee motivation[165]. - The company has maintained its independent director compensation standards, which are subject to shareholder approval[151]. Sustainability and Social Responsibility - The company has committed to enhancing its governance structure to support high-quality development[178]. - The company has developed a green low-carbon development plan, with specific measures detailed in its 2024 sustainability report[184]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 65,926.59 tons[184]. - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 8.06 million, benefiting 239,874 individuals through various initiatives[186]. - The company actively promotes environmental protection, adhering to relevant laws and enhancing its environmental management system[183]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its technical capabilities in comprehensive energy, green building certification, and carbon emission management to drive future growth[80]. - The company aims to maintain a strong project pipeline to ensure sustained revenue growth in the coming quarters[44]. - The company plans to expand its market share and product quality in key urban areas, leveraging population growth and urbanization for expansion opportunities[119]. - The company is committed to digital transformation, having developed an integrated ERP platform that unifies over 100 existing information systems, enhancing data-driven decision-making[121]. - The company will continue to strengthen communication with major builders and suppliers to ensure orderly project execution through smooth payment arrangements[193].

公司经营性现金流净额为15.12亿元，经营性现金流净额连续7年为正，为公司发展留出了足够的空间。 3月28日，新城控股（601155）发布2024年年度报告。报告显示，2024年新城控股实现营业收入890亿 元，归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长2.07%，扣非归母净利润8.70亿元，同比增长 183.07%，公司整体毛利率为19.80%，平均融资成本为5.92%，同比下降28个bp，核心指标保持稳定向 好。 截至报告期末，新城控股在手现金余额102.96亿元，在手现金充裕；净负债率为52.44%，继续保持较低 水平；公司经营性现金流净额为15.12亿元，经营性现金流净额连续7年为正，为公司发展留出了足够的 空间。 新城控股的经营性物业持续发力。2024年，新城控股实现商业运营总收入128亿元，同比增长13.1%， 超额完成125亿元的年度目标。 2024年，新城控股实现不含税物业出租及管理收入120.29亿元，占公司营业收入的13.52%；物业出租及 管理业务毛利84.40亿元，占公司总毛利由去年同期的32.73%提升至47.89%；物业出租及管理毛利率达 70.17%，为公司整体利润持续带来 ...

| 关于本报告 | | --- | | 开篇致辞 | | 关于新城控股 | | 公司概况 | | 企业文化 | | 组织架构 | | 发展后程 | | 公司治理 | 17 | | --- | --- | | 合规经营 | 19 | | 商业道德 | 21 | | 保护知识产权 | 26 | 3 关于本报告 开篇致辞 关于新城控股 新城控股 2024 可持续发展管理 企业治理 稳健发展 匠心品质 创享幸福 绿色低碳 和谐共生 以人为本 善心善行 未来展望 附录 关于本报告 开篇致辞 关于新城控股 新城控股 2024 可持续发展管理 企业治理 稳健发展 匠心品质 创享幸福 绿色低碳 和谐共生 以人为本 善心善行 未来展望 附录 | 气候变化 | 53 | | --- | --- | | 绿色建筑 | 57 | | 绿色建造 | 60 | | 绿色运营 | 64 | | 生态保护 | 70 | | 城市赋能 | 29 | | --- | --- | | 匠心品质 | 35 | | 诚挚服务 | 44 | 编制依据 本报告披露主要遵循上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《上海 ...

关于2025年年度担保计划的公告 证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-020 新城控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（不含公司关联方，以下简称"合联营公司"）。 在 2024 年 12 月 31 日担保余额基础上，2025 年度预计对子公司净增加 担保额度 478.12 亿元，对合联营公司净增加担保额度 31.73 亿元。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 截至本公告披露日无逾期担保。 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司的对外担保余额为 416.58 亿元，其 中对子公司的担保余额为 386.40 亿元，对合联营公司的担保余额为 30.18 亿元。 为满足公 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-017 新城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的 有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额 的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同 资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损 失准备。 2、计提坏账准备及财务担保准备情况 按照公司计提坏账准备及财务担保准备的会计政策，报告期内共对应收账款、 其他应收款及 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-024 新城控股集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年 12 月 31 日担保余额基础上， 对资产负债率为 70%以上的子公司、资产负债率低于 70%的子公司、资产负债 率为 70%以上的合联营公司和资产负债率低于 70%的合联营公司分别净增加担 保额度为 470 亿元、130 亿元、40 亿元和 10 亿元，授权有效期自 2023 年年度股 东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在上述担保事项授权范围内，截至 2024 年 9 月 30 日，公司对各类被担保人 ...