新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 连军、姚志勇、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事李连军、姚志勇、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十八日 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚志勇） 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 姚志勇，男，1973 年 6 月出生，加州大学洛杉矶分校经济学博士，北京大 学硕士、学士，中共党员。曾任北京大学经济学院国际经济系讲师;复旦大学管 理学院应用经济学系讲师、副教授。现任复旦大学管理学院应用经济学系教授、 博士生导师，同时担任复旦大学住房政策研究中心执行主任，兼任上海市房产经 济学会副会长，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出 ...

截至报告期末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。报告期内，公司独立董 事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例 和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐建东） 2025 年度（以下简称"报告期"），本人作为新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司""新城控股"）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的法律专业知识和 经验，独立公正地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏 东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 7 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度任职期间，公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合 相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，1975 年 12 月出生，上海财经大学会计学博士，南京大学商学 院会计学教授、博士生导师。 2025 年度任职期间，本人未对公司股东会、董事会各项议案提出异议。 2、出席董事会专门委员会的情况 | 姓名 | 提名委员会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实出席 | 缺席 | | 陈冬 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李连军） （一）出席股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 1 次、董事会 6 次、董事会专门委 员会 9 次（包括审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战 略委员会 1 次）和独立董事专门会议 3 次，本人出席会议的情况如下： 2025 年 3 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 ...

关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-2 2025 1-33 2025 12 31 2025 2026 310A005713 8 2025 2025 2025 2025 1 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A004329 2 | | | 集团股份有 | | | | 限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位 21.5 | | | | | | | | | | | 片 单位:万 | | 际 控股股东、 实 人及其附属企业 非经营性 | | 用方与上市公 | 国的 | 上市公司核; 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2025年度占用 资金的利息(如 年 | ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）项目成员信息 1、项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在致同执业， 2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 3 份。 经公司 2024 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同"）担任 公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 2、签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册 ...

为了进一步明确新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年-2028 年的股东回报机制，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东 回报、资金安排以及外部融资环境等因素的基础上，公司制定了2026-2028年股 东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司利润分配的决策程序和机制 （一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配 方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等。独立董事认为现金分红具体方案可能 损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意 见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳 的具体理由，并披露。 （二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东会审议。 股东会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分 行使表决权。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与 股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东 的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司 ...

新城控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 董事会审计委员会积极履行对会计师事务所的监督职责。计划阶段，审计委 员会与会计师事务所就审计范围、审计总体策略、关键审计领域、人员安排、重 要时间节点等事项进行了充分沟通。审计过程中，审计委员会听取了注册会计师 关于审计计划执行情况、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、 审计结论等的汇报，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报 告按时出具。 （三）指导内部审计 目前，公司第四届董事会审计委员会由李连军、姚志勇、徐建东 3 名独立董 事组成，主任委员由会计专业人士李连军先生担任，符合"独立董事占多数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。 二、2025 年度会议召开情况 2025 年度（以下简称"报告期"）内，公司董事会审计委员会共召开 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-018 新城控股集团股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司 运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易（日 常关联交易除外）情况详见后文；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关 联交易。 本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投 票权。 一、关联交易概述 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，为满足公司经营发展需求，公司 可在股东会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司（以下简称 "新城发展"）及其关联方申请总额不超过等额人民币150亿元（含截至2026年2月 末已使用未到期借款余额等额人民币68.25亿元）的借款额度，借款年利 ...