证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-019 新城控股集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）股票 连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制定估值提升计划的情形。公司第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：未来，公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极回 报投资者、强化投资者关系管理、探索长效激励机制、持续做好公司治理与信息披 露相关工作、审慎研究并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施，提升公司投资价 值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。 ...

公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新城控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-012 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第十四次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名， 董事王晓松、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事 长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十 三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《 ...

新城控股集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1-7 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-184 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 310A005713 号 新城控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股公司"）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了新城控股公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 3 月 第一条 为进一步完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《新城控股集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括非独立董事、独立董 事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化。 （二）按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务相符。 （三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 （四）长远发展的原则，使薪酬水平与 ...

新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 连军、姚志勇、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事李连军、姚志勇、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十八日 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚志勇） 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 姚志勇，男，1973 年 6 月出生，加州大学洛杉矶分校经济学博士，北京大 学硕士、学士，中共党员。曾任北京大学经济学院国际经济系讲师;复旦大学管 理学院应用经济学系讲师、副教授。现任复旦大学管理学院应用经济学系教授、 博士生导师，同时担任复旦大学住房政策研究中心执行主任，兼任上海市房产经 济学会副会长，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出 ...

截至报告期末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。报告期内，公司独立董 事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例 和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐建东） 2025 年度（以下简称"报告期"），本人作为新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司""新城控股"）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的法律专业知识和 经验，独立公正地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏 东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 7 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度任职期间，公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合 相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，1975 年 12 月出生，上海财经大学会计学博士，南京大学商学 院会计学教授、博士生导师。 2025 年度任职期间，本人未对公司股东会、董事会各项议案提出异议。 2、出席董事会专门委员会的情况 | 姓名 | 提名委员会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实出席 | 缺席 | | 陈冬 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李连军） （一）出席股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 1 次、董事会 6 次、董事会专门委 员会 9 次（包括审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战 略委员会 1 次）和独立董事专门会议 3 次，本人出席会议的情况如下： 2025 年 3 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 ...