新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李连军） （一）出席股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 1 次、董事会 6 次、董事会专门委 员会 9 次（包括审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战 略委员会 1 次）和独立董事专门会议 3 次，本人出席会议的情况如下： 2025 年 3 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 ...

关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-2 2025 1-33 2025 12 31 2025 2026 310A005713 8 2025 2025 2025 2025 1 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A004329 2 | | | 集团股份有 | | | | 限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位 21.5 | | | | | | | | | | | 片 单位:万 | | 际 控股股东、 实 人及其附属企业 非经营性 | | 用方与上市公 | 国的 | 上市公司核; 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2025年度占用 资金的利息(如 年 | ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）项目成员信息 1、项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在致同执业， 2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 3 份。 经公司 2024 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同"）担任 公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 2、签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册 ...

为了进一步明确新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年-2028 年的股东回报机制，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东 回报、资金安排以及外部融资环境等因素的基础上，公司制定了2026-2028年股 东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司利润分配的决策程序和机制 （一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配 方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等。独立董事认为现金分红具体方案可能 损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意 见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳 的具体理由，并披露。 （二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东会审议。 股东会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分 行使表决权。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与 股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东 的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司 ...

新城控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 董事会审计委员会积极履行对会计师事务所的监督职责。计划阶段，审计委 员会与会计师事务所就审计范围、审计总体策略、关键审计领域、人员安排、重 要时间节点等事项进行了充分沟通。审计过程中，审计委员会听取了注册会计师 关于审计计划执行情况、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、 审计结论等的汇报，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报 告按时出具。 （三）指导内部审计 目前，公司第四届董事会审计委员会由李连军、姚志勇、徐建东 3 名独立董 事组成，主任委员由会计专业人士李连军先生担任，符合"独立董事占多数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。 二、2025 年度会议召开情况 2025 年度（以下简称"报告期"）内，公司董事会审计委员会共召开 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-018 新城控股集团股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司 运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易（日 常关联交易除外）情况详见后文；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关 联交易。 本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投 票权。 一、关联交易概述 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，为满足公司经营发展需求，公司 可在股东会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司（以下简称 "新城发展"）及其关联方申请总额不超过等额人民币150亿元（含截至2026年2月 末已使用未到期借款余额等额人民币68.25亿元）的借款额度，借款年利 ...

新城控股集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 267 新城控股集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 四、公司负责人王晓松、主管会计工作负责人王晓松及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为 680,106,627元；截至2025年12月31日，公司的母公司报表期末未分配利润为14,577,709,383元。根据 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《新城控股集团股份有限公司股东分红 回报规划（2023年—2025年）》等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规 划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司拟定的2025年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股 东会审议。 截至报告期末 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为公司履行责任发展承诺，将健康安全、产品质量、 数据安全与隐私保护等关键议题纳入考核体系，董事会作为最高决策机构重视 ESG 目 标的设定并常态化跟踪、监督目标的进度。ESG 管理委员会负责定期审核 ESG 目标的 达成情况，审议 ESG 主要趋势以及有关风险和机遇。 □否 3、利益相关方沟通 | 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 | | --- | --- | --- | | 政府 | 响应国家政策 | 日常沟通与汇报 | | | ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2026-016 新城控股集团股份有限公司 关于2026年年度担保计划的公告 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司的对外担保余额为 382.86 亿元，其 中对子公司的担保余额为 364.46 亿元，对合联营公司的担保余额为 18.40 亿元。 为满足公司经营需求，2026 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》，同意在 2025 年 12 月 31 日担保 余额基础上，对子公司净增加担保额度 570 亿元，对合联营公司净增加担保额度 30 亿元；根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具 体授权如下： 单位：亿元 | | 被担保人 | 2025 | 年末担保余额 | 2026 | 年净增加担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率为 | 70%以上的子公司 | | 257.44 | | 410.00 | 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（不含公司 ...

目录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 开篇致辞 | 6 | | 关于新城控股 | 8 | | 公司概况 | 8 | | 企业文化 | 8 | | 组织架构 | 9 | | 发展历程 | 10 | | 新城 2025 | 12 | | 可持续发展管理 | 14 | 01 | 稳健运营 | 02 | 优质体验 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG 治理架构 | 14 | | | | | | 利益相关方参与 | 16 | 公司治理 | 20 | 多元业态 | 32 | | 实质性议题分析 | 17 | 合规经营 | 22 | 匠心品质 | 36 | | | | 商业道德 | 24 | 诚挚服务 | 40 | | 附录 | 89 | 知识产权保护 | 29 | 精益保障 | 46 | | ESG 政策列表 | 89 | | | | | | 上交所指引索引 | 91 | | | | | | 关键绩效表 | 92 99 | 03 | 绿色发展 | 04 | 责任同行 | | 读者反馈 | | | | | | 稳健运营 | 公司治理 | 20 ...