证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-012 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第十四次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名， 董事王晓松、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事 长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十 三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《 ...

新城控股集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1-7 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-184 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 310A005713 号 新城控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股公司"）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了新城控股公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 3 月 第一条 为进一步完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《新城控股集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新城控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括非独立董事、独立董 事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化。 （二）按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务相符。 （三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 （四）长远发展的原则，使薪酬水平与 ...

新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 连军、姚志勇、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事李连军、姚志勇、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十八日 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚志勇） 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 姚志勇，男，1973 年 6 月出生，加州大学洛杉矶分校经济学博士，北京大 学硕士、学士，中共党员。曾任北京大学经济学院国际经济系讲师;复旦大学管 理学院应用经济学系讲师、副教授。现任复旦大学管理学院应用经济学系教授、 博士生导师，同时担任复旦大学住房政策研究中心执行主任，兼任上海市房产经 济学会副会长，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出 ...

截至报告期末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。报告期内，公司独立董 事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例 和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐建东） 2025 年度（以下简称"报告期"），本人作为新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司""新城控股"）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的法律专业知识和 经验，独立公正地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏 东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 7 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度任职期间，公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合 相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，1975 年 12 月出生，上海财经大学会计学博士，南京大学商学 院会计学教授、博士生导师。 2025 年度任职期间，本人未对公司股东会、董事会各项议案提出异议。 2、出席董事会专门委员会的情况 | 姓名 | 提名委员会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实出席 | 缺席 | | 陈冬 ...

新城控股集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李连军） （一）出席股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 1 次、董事会 6 次、董事会专门委 员会 9 次（包括审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战 略委员会 1 次）和独立董事专门会议 3 次，本人出席会议的情况如下： 2025 年 3 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"2025 年度任职期间"）， 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，凭借较为丰富的会计专业知识和经验，独立公正地履行职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2025 年末，公司第四届董事会有 3 名独立董事。2025 年度任职期间， 公司独立董事人数占董事总人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董 事人数比例和专业配置的要求。 ...

关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-2 2025 1-33 2025 12 31 2025 2026 310A005713 8 2025 2025 2025 2025 1 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2026 310A004329 2 | | | 集团股份有 | | | | 限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位 21.5 | | | | | | | | | | | 片 单位:万 | | 际 控股股东、 实 人及其附属企业 非经营性 | | 用方与上市公 | 国的 | 上市公司核; 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2025年度占用 资金的利息(如 年 | ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）项目成员信息 1、项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在致同执业， 2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 3 份。 经公司 2024 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同"）担任 公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 2、签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册 ...