证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-009 新城控股集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）原证券事务代 表杭磊先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对杭磊先生 在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 16 楼 电话：021-32522907 传真：021-32522909 邮箱：xckg@xincheng.com 附件：证券事务代表简历 王超，男，1989年 8月出生，同济大学控制科学与工程博士。曾任新城控股集 团股份有限公司投资拓展经理、总裁秘书、资产管理中心副总监、财务与融资中心 专业总监等职务。现任新城控股集团股份有限公司董事会办公室证券事务专业总监。 公司董事会于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，以 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-008 新城控股集团股份有限公司 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）董事会提名委 员会于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会于同日召开第四届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票 弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名李连军先生及姚志勇先生（简历见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 上述两位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独 立性和专业能力。公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新城控股集团股份有限公司董事会，现提名姚志勇为 新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股"）第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任新城控股第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新城控股之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新城控股集团股份有限公司董事会，现提名李连军为 新城控股集团股份有限公司（以下简称"新城控股"）第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任新城控股第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新城控股之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-011 新城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上述议案均已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》披露的相关 ...

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期的公告 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-010 新城控股集团股份有限公司 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司 董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。 根据上述议案，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效 期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。 同时，股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体 事宜，授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自 公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 详情请见《新城控股 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-028 号）。 二、后续审议情况 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-007 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加董事 4 名，实际参加董 事 4 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 经综合考虑董事会成员未来变动情况，董事会同意对各专门委员会组成人员进 行调整，调整后的各专门委员会组成情况如下： （一）审计委员会：李连军（主任委员）、姚志勇、徐建东； （二）提名委员会：徐建东（主任委员）、王晓松、姚志勇； 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司独立董事候 选人的议案》。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审查 ...

正确的理解和配合 谢谢好的 各位投资人好我是浙商地产分析师杨凡我们今天特别高兴能够邀请到新城控股的董秘 李总以及二儿 汪总来和各位分享公司最近的经营情况那么新城控股各位投资人应该是了解我们从 2024年的9月份发出了市场第一篇的新城发展和新城控股的深度报告那么推荐新城控股以来已经有了非常不错的表现那么我们在现在这个时间节点上仍然是看好新城发展后续的估值修复那么下面的话我将更多的时间留给汪总后续投资人有更多问题的话我们可以在QA的环节再进一步交流 第二块是五月广场的运营第三块是公司的财务及融资那从销售层面来看我们在2024年公司是实现了全口径销售金额402个亿和2023年相比下降40%几这个也是 基本符合民营行企在2024年的一个平均表现从新增供货和去化情况来看的话我们2024年当年的可收获值大概是在750个亿左右这个里面分成两块第一块就是2023年底滚存到2024年继续销售的相当于是一部分老的库存大概是有550个亿左右 这一部分它在2024年的区划率是在48%也就是说我们那些老库存其实也一直在以一个比较稳定还不错的区划率去持续的销售那这个其实对投资者来讲是比较好的一个数据吧因为也会有投资者担心房地产公司是不是 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [6][27]. Core Views - The company has experienced a significant decline in sales scale, with a 72.45% year-on-year decrease in contract sales amount in January 2025, amounting to 1.017 billion yuan, and a 77.44% decrease in contract sales area, totaling 115,600 square meters. However, the rental income has shown strong growth, with a 13.4% year-on-year increase in January 2025, reaching 1.084 billion yuan [6][7][8]. Summary by Sections Sales Performance - In January 2025, the company achieved a contract sales amount of 1.017 billion yuan, down 72.45% year-on-year, and a contract sales area of 115,600 square meters, down 77.44% year-on-year. The average sales price was 8,798 yuan per square meter, up 22% year-on-year. For the full year 2024, the cumulative sales amount was 40.171 billion yuan, and the sales area was 5.3882 million square meters, both down 47.13% and 44.38% year-on-year, respectively [7][8]. Rental Income - The company reported a total commercial management revenue of 1.162 billion yuan in January 2025, with rental income of 1.084 billion yuan, reflecting a 13.4% year-on-year growth. In 2024, the total commercial management revenue was 12.81 billion yuan, up 13.1% year-on-year, successfully achieving the revenue target of 12.5 billion yuan. The rental income for 2024 was 11.95 billion yuan, also up 13.0% year-on-year [8][9]. Financial Forecast - The company maintains its profit forecast, expecting net profits attributable to shareholders to be 1.18 billion yuan, 1.67 billion yuan, and 2.16 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The corresponding EPS is projected to be 0.5 yuan, 0.7 yuan, and 1.0 yuan, with current PE ratios of 22.7, 16.0, and 12.4 times [6][10].

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-006 新城控股集团股份有限公司 2025 年 1 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。 2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。 一、公司 2025 年 1 月份销售情况 1月份公司实现合同销售金额约10.17亿元，比上年同期减少72.45%；销售面积 约11.56万平方米，比上年同期减少77.44%。 1月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下： | 省份 | 月份销售金额（万元） 1 | 1 | 月份销售面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏 | | 40,379 | 29,994 | | 天津 | | 11,001 | 8,435 | | 湖北 | | 6,746 | 13,266 | | 山东 | | 6,545 | 10,875 | | 河南 | | 4,973 | 7,333 | | 福建 | | 4,7 ...